Binance sob investigação sobre lei de sigilo bancário: relatório

Binance sob investigação sobre lei de sigilo bancário: relatório

As autoridades dos EUA estão atualmente investigando se a Binance violou a Lei de Sigilo Bancário, Reuters relatado Quinta-feira, depois que promotores federais começaram a investigar a empresa e seu CEO em dezembro de 2020.

De acordo com o relatório, a Divisão de Combate à Lavagem de Dinheiro do Departamento de Justiça solicitou à maior exchange de criptomoedas do mundo, há quase dois anos, que entregasse mensagens do CEO Changpeng Zhao e de outros executivos sobre tópicos como detecção de transações ilegais e recrutamento de clientes nos EUA.

A carta de 2020 supostamente solicitava quase 30 documentos que incluíam, entre outras coisas, detalhes sobre as políticas financeiras anti-ilícitas da Binance ou relatórios de atividades financeiras suspeitas que ela havia apresentado às autoridades.

O Lei do Sigilo Bancário adotado em 1970, estabeleceu programas, requisitos de manutenção de registros e relatórios para bancos nacionais, caixas econômicas federais, filiais federais e agências de bancos estrangeiros, especialmente para combater a lavagem de dinheiro.

As trocas de criptografia também se enquadram no âmbito do sigilo bancário. Embora a Binance.US tenha sido registrada no Tesouro dos EUA em 2019, a principal plataforma da Binance não o fez, de acordo com a Reuters.

Um porta-voz da Binance disse à Blockworks por e-mail que a empresa tem uma equipe global de segurança e conformidade com mais de 500 funcionários, incluindo ex-reguladores e policiais.

“Como foi bem documentado, os reguladores de todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de criptomoedas para entender melhor nossa indústria”, acrescentou o representante. “Trabalhamos regularmente com agências para esclarecer questões em aberto.”

O porta-voz não comentou se estava sendo investigado por violação do sigilo bancário.

Os gerentes de exchanges de criptomoedas já foram afetados pela Lei de Sigilo Bancário

Embora a Binance esteja supostamente envolvida em sua própria investigação de sigilo bancário, quatro executivos proeminentes da exchange de derivativos cripto BitMEX já foram condenados por violações.

Os cofundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Ben Delo, se declararam culpados em fevereiro. Como parte do acordo de confissão, a dupla foi condenada a pagar US$ 10 milhões cada por seu papel na “falha intencional” em implementar e manter medidas de combate à lavagem de dinheiro na BitMEX.

Outro cofundador, Samuel Reed, se declarou culpado na mesma conta no mês seguinte e também concordou em pagar US$ 10 milhões. No início deste mês, o chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, Gregory Dwyer, se declarou culpado de violar de forma semelhante a Lei de Sigilo Bancário. Ele concordou em pagar uma multa de US$ 150 mil e pode pegar até cinco anos de prisão.

Hayes foi condenado a seis meses de prisão domiciliar, seguidos de dois anos de liberdade condicional; Delo recebeu 30 meses de liberdade condicional; e Reed foi condenado a 18 meses de liberdade condicional.

A regulamentação por meio da aplicação continuará na ausência de uma estrutura legal concreta para a criptografia, disseram líderes da indústria e advogados à Blockworks.

O relatório da Reuters veio dois dias depois do deputado norte-americano Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Cartas enviadas a quatro agências federais e cinco exchanges de criptomoedas – incluindo a Binance – solicitando informações sobre seus mecanismos antifraude e antifraude.

Participe da principal conferência institucional de criptografia da Europa com desconto. Faltam apenas 4 dias para economizar £ 250 em ingressos – use o código LONDON250.

A postagem Binance sob investigação sobre lei de sigilo bancário: relatório não é um conselho financeiro.