Binance în curs de anchetă pentru Legea privind secretul bancar: Raport

Binance în curs de anchetă pentru Legea privind secretul bancar: Raport

Autoritățile americane investighează în prezent dacă Binance a încălcat Legea privind secretul bancar, Reuters raportat Joi, după ce procurorii federali au început să investigheze compania și CEO-ul acesteia în decembrie 2020.

Potrivit raportului, Divizia de combatere a spălării banilor a Departamentului de Justiție a cerut celui mai mare schimb de criptomonede din lume în urmă cu aproape doi ani să predea mesaje de la CEO Changpeng Zhao și alți directori pe subiecte precum detectarea tranzacțiilor ilegale și recrutarea clienților din SUA.

Scrisoarea din 2020 ar fi solicitat aproape 30 de documente care includeau, printre altele, detalii despre politicile financiare anti-ilicite ale Binance sau rapoarte de activitate financiară suspectă pe care le-a depus autorităților.

The Legea privind secretul bancar adoptat în 1970, a stabilit cerințele privind programul, păstrarea evidenței și raportarea pentru băncile naționale, băncile federale de economii, sucursalele federale și agențiile băncilor străine, în special pentru combaterea spălării banilor.

Schimburile criptografice intră, de asemenea, în domeniul de aplicare al secretului bancar. Deși Binance.US s-a înregistrat la Trezoreria SUA în 2019, platforma emblematică a lui Binance nu s-a înregistrat, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat pentru Blockworks într-un e-mail că compania are o echipă globală de securitate și conformitate formată din peste 500 de angajați, inclusiv foști autorități de reglementare și oficiali ai legii.

„Așa cum a fost bine documentat, autoritățile de reglementare din întreaga lume contactează fiecare schimb de criptomonede major pentru a înțelege mai bine industria noastră”, a adăugat reprezentantul. „Colaborăm în mod regulat cu agenții pentru a clarifica întrebările deschise.”

Purtătorul de cuvânt nu a comentat dacă este cercetat pentru încălcarea secretului bancar.

Administratorii de schimburi criptografice au fost deja înțepați de Legea privind secretul bancar

În timp ce Binance este implicată în propria investigație privind secretul bancar, patru directori proeminenți ai bursei de cripto-derivate BitMEX au fost deja condamnați pentru încălcări.

Co-fondatorii BitMEX Arthur Hayes și Ben Delo au pledat vinovați în februarie. Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, cei doi au fost obligați să plătească 10 milioane de dolari fiecare pentru rolul lor în „eșecul intenționat” de a implementa și menține măsurile de combatere a spălării banilor la BitMEX.

Un alt co-fondator, Samuel Reed, pledat vinovat pe același număr luna următoare și a fost de asemenea de acord să plătească 10 milioane de dolari. La începutul acestei luni, șeful de dezvoltare a afacerilor BitMEX, Gregory Dwyer, a pledat vinovat pentru încălcarea similară a Legii privind secretul bancar. El a fost de acord să plătească o amendă de 150.000 de dolari și riscă până la cinci ani de închisoare.

Hayes a fost condamnat la șase luni de arest la domiciliu, urmate de doi ani de încercare; Delo a primit 30 de luni de încercare; iar Reed a fost condamnat la 18 luni de încercare.

Reglementarea prin punere în aplicare va continua în absența unui cadru legal concret pentru cripto, au declarat liderii din industrie și avocații pentru Blockworks.

Raportul Reuters a venit la două zile după ce reprezentantul american Raja Krishnamoorthi, dez. Scrisori trimise către patru agenții federale și cinci schimburi cripto – inclusiv Binance – care solicită informații despre mecanismele lor antifraudă și fraudă.

Participați la cea mai importantă conferință instituțională cripto din Europa cu reducere. Au mai rămas doar 4 zile pentru a economisi 250 GBP la bilete – utilizați codul LONDON250.

Postul Binance Under Investigation Over Bank Secret Act: Raportul nu este un sfat financiar.