Binance je predmetom vyšetrovania v súvislosti so zákonom o bankovom tajomstve: Správa

Binance je predmetom vyšetrovania v súvislosti so zákonom o bankovom tajomstve: Správa

Americké úrady momentálne vyšetrujú, či Binance porušila zákon o bankovom tajomstve, Reuters nahlásené Vo štvrtok po tom, čo federálni prokurátori začali v decembri 2020 vyšetrovať spoločnosť a jej generálneho riaditeľa.

Podľa správy divízia ministerstva spravodlivosti pre boj proti praniu špinavých peňazí takmer pred dvoma rokmi požiadala najväčšiu kryptoburzu na svete, aby jej odovzdala správy od generálneho riaditeľa Changpenga Zhaa a ďalších vedúcich pracovníkov na témy, ako je odhaľovanie nelegálnych transakcií a nábor zákazníkov v USA.

List z roku 2020 si údajne vyžiadal takmer 30 dokumentov, ktoré okrem iného obsahovali podrobnosti o protizákonných finančných politikách spoločnosti Binance alebo správy o podozrivých finančných aktivitách, ktoré predložila úradom.

The Zákon o bankovom tajomstve prijatý v roku 1970, zaviedol program, vedenie záznamov a požiadavky na podávanie správ pre národné banky, federálne sporiteľne, federálne pobočky a agentúry zahraničných bánk, najmä na boj proti praniu špinavých peňazí.

Do rámca bankového tajomstva spadajú aj krypto burzy. Hoci sa Binance.US zaregistrovala u amerického ministerstva financií v roku 2019, vlajková loď platformy Binance to podľa agentúry Reuters neurobila.

Hovorca Binance povedal Blockworks v e-maile, že spoločnosť má globálny tím pre bezpečnosť a dodržiavanie predpisov s viac ako 500 zamestnancami vrátane bývalých regulačných orgánov a úradníkov činných v trestnom konaní.

„Ako bolo dobre zdokumentované, regulačné orgány na celom svete oslovujú každú veľkú kryptoburzu, aby lepšie porozumeli nášmu odvetviu,“ dodal zástupca. "Pravidelne spolupracujeme s agentúrami na objasňovaní otvorených otázok."

Či ho vyšetrujú pre porušenie bankového tajomstva, hovorca nekomentoval.

Správcov kryptoburz už štipol aj zákon o bankovom tajomstve

Zatiaľ čo Binance je údajne zapojená do vyšetrovania vlastného bankového tajomstva, štyria prominentní manažéri na burze krypto derivátov BitMEX už boli odsúdení za porušenie.

Spoluzakladatelia BitMEX Arthur Hayes a Ben Delo vo februári priznali vinu. Ako súčasť dohody o vine a treste bolo dvojici nariadené zaplatiť každému 10 miliónov dolárov za svoju úlohu pri „úmyselnom zlyhaní“ pri implementácii a udržiavaní opatrení proti praniu špinavých peňazí v BitMEX.

Ďalší spoluzakladateľ, Samuel Reed, priznal vinu v rovnakom počte nasledujúci mesiac a tiež súhlasil so zaplatením 10 miliónov dolárov. Začiatkom tohto mesiaca sa vedúci obchodného rozvoja spoločnosti BitMEX, Gregory Dwyer, priznal k podobnému porušeniu zákona o bankovom tajomstve. Súhlasil so zaplatením pokuty 150 000 dolárov a hrozí mu až päť rokov väzenia.

Hayes bol odsúdený na šesť mesiacov domáceho väzenia, po ktorom nasledovali dva roky podmienečne; Delo dostal 30 mesiacov podmienečne; a Reed bol odsúdený na 18 mesiacov podmienečne.

Regulácia prostredníctvom presadzovania bude pokračovať, ak nebude existovať konkrétny právny rámec pre kryptomeny, uviedli lídri odvetvia a právnici Blockworks.

Správa agentúry Reuters prišla dva dni po tom, čo americký poslanec Raja Krishnamoorthi, D-Ill. Listy odoslané štyrom federálnym agentúram a piatim kryptoburzám – vrátane Binance – požadujúcich informácie o ich mechanizmoch boja proti podvodom a podvodom.

Zúčastnite sa poprednej európskej inštitucionálnej krypto konferencie so zľavou. Už len 4 dni na to, aby ste ušetrili 250 £ na lístkoch – použite kód LONDON250.

The post Binance Under Investigation Over Bank Secret Act: Report nie je finančným poradenstvom.