Binance v preiskavi zaradi zakona o bančni tajnosti: poročilo

Binance v preiskavi zaradi zakona o bančni tajnosti: poročilo

Ameriške oblasti trenutno preiskujejo, ali je Binance kršil zakon o bančni tajnosti, Reuters poročali V četrtek po tem, ko so zvezni tožilci decembra 2020 začeli preiskovati podjetje in njegovega izvršnega direktorja.

Glede na poročilo je oddelek ministrstva za pravosodje proti pranju denarja pred skoraj dvema letoma zaprosil največjo svetovno kripto borzo, naj preda sporočila izvršnega direktorja Changpeng Zhaoja in drugih vodstvenih delavcev o temah, kot sta odkrivanje nezakonitih transakcij in novačenje strank iz ZDA.

Pismo iz leta 2020 naj bi zahtevalo skoraj 30 dokumentov, ki so med drugim vključevali podrobnosti o politiki Binance proti nezakonitemu financiranju ali poročila o sumljivih finančnih dejavnostih, ki jih je vložil oblastem.

The Zakon o bančni tajnosti sprejet leta 1970, je določil zahteve glede programa, vodenja evidenc in poročanja za nacionalne banke, zvezne hranilnice, zvezne podružnice in agencije tujih bank, zlasti za boj proti pranju denarja.

Tudi kripto izmenjave spadajo v okvir bančne tajnosti. Čeprav se je Binance.US leta 2019 registriral pri Ministrstvu za finance ZDA, vodilna platforma Binance ni, poroča Reuters.

Tiskovni predstavnik Binance je v elektronskem sporočilu za Blockworks povedal, da ima podjetje globalno skupino za varnost in skladnost z več kot 500 zaposlenimi, vključno z nekdanjimi regulatorji in uradniki organov pregona.

​​"Kot je bilo dobro dokumentirano, se regulatorji po vsem svetu obrnejo na vsako večjo kripto borzo, da bi bolje razumeli našo industrijo," je dodal predstavnik. "Redno sodelujemo z agencijami, da razjasnimo odprta vprašanja."

Tiskovni predstavnik ni komentiral, ali ga preiskujejo zaradi kršitve bančne tajnosti.

Upravljavce kripto borz je že zbodel zakon o bančni tajnosti

Medtem ko je Binance domnevno vključen v lastno preiskavo bančne tajnosti, so bili štirje vidni vodstveni delavci borze kripto izvedenih finančnih instrumentov BitMEX že obsojeni zaradi kršitev.

Soustanovitelja BitMEX Arthur Hayes in Ben Delo sta februarja priznala krivdo. Kot del sporazuma o priznanju krivde je bilo obema naloženo plačilo 10 milijonov dolarjev vsakemu za njuno vlogo pri "namernem neuspehu" izvajanja in vzdrževanja ukrepov proti pranju denarja na BitMEX.

Drugi soustanovitelj, Samuel Reed, priznal krivdo na isti podlagi naslednji mesec in se tudi strinjal, da plača 10 milijonov dolarjev. V začetku tega meseca je vodja poslovnega razvoja BitMEX, Gregory Dwyer, priznal krivdo za podobno kršitev zakona o bančni tajnosti. Strinjal se je s plačilom globe v višini 150.000 dolarjev, grozi pa mu do pet let zapora.

Hayes je bil obsojen na šest mesecev hišnega pripora, ki sta mu sledili dve leti preizkusne dobe; Delo dobilo 30 mesecev pogojne kazni; in Reed je bil obsojen na 18 mesecev pogojne kazni.

Regulacija z uveljavljanjem se bo nadaljevala, če ne bo konkretnega pravnega okvira za kriptovalute, so za Blockworks povedali voditelji industrije in pravniki.

Reutersovo poročilo je prišlo dva dni po tem, ko je predstavnik ZDA Raja Krishnamoorthi, D-Ill. Poslana pisma štirim zveznim agencijam in petim kripto borzam – vključno z Binance –, ki zahtevajo informacije o njihovih mehanizmih za boj proti goljufijam in goljufijam.

Udeležite se vodilne evropske institucionalne kripto konference s popustom. Samo še 4 dni, da prihranite £250 na vstopnicah – uporabite kodo LONDON250.

Objava Binance Under Investigation Over Banc Secrecy Act: Report ni finančni nasvet.