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币安因银行保密法接受调查：报告
《银行保密法》主要涉及洗钱控制。币安发言人表示：“我们定期与各机构合作解决任何悬而未决的问题。”据路透社周四报道，在联邦检察官于 2020 年 12 月开始调查币安及其首席执行官之后，美国当局目前正在调查币安是否违反了《银行保密法》。据报道，司法部反洗钱部门在近两年前要求这家全球最大的加密货币交易所交出首席执行官赵长鹏和其他高管关于检测非法交易和招募美国客户等主题的信息。据报道，这封信...
币安因银行保密法接受调查：报告
- Das Bankgeheimnisgesetz befasst sich hauptsächlich mit Geldwäschekontrollen
- „Wir arbeiten regelmäßig mit Agenturen zusammen, um alle offenen Fragen zu klären“, sagte der Sprecher von Binance
据路透社报道，美国当局目前正在调查币安是否违反了银行保密法 报道 周四，联邦检察官于 2020 年 12 月开始调查该公司及其首席执行官。
据报道，司法部反洗钱部门近两年前要求全球最大的加密货币交易所交出首席执行官赵长鹏和其他高管的信息，内容涉及检测非法交易和招募美国客户等主题。
据报道，2020 年的这封信要求提供近 30 份文件，其中包括币安反非法金融政策的详细信息或币安向当局提交的可疑金融活动报告。
这 银行保密法 1970年通过，为国家银行、联邦储蓄银行、联邦分行和外国银行机构制定了方案、记录保存和报告要求，特别是打击洗钱活动。
加密货币交易所也属于银行保密范围。 据路透社报道，尽管 Binance.US 于 2019 年在美国财政部注册，但币安的旗舰平台并未注册。
币安发言人在一封电子邮件中告诉 Blockworks，该公司拥有一支由 500 多名员工组成的全球安全与合规团队，其中包括前监管人员和执法官员。
“正如有据可查的那样，世界各地的监管机构正在与每家主要的加密货币交易所联系，以更好地了解我们的行业，”该代表补充道。 “我们定期与各机构合作来澄清悬而未决的问题。”
该发言人没有评论他是否因违反银行保密法而受到调查。
加密货币交易所经理已经受到《银行保密法》的伤害
据报道，虽然币安正在进行自己的银行保密调查，但加密货币衍生品交易所 BitMEX 的四名知名高管已被判犯有违法行为。
BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 和 Ben Delo 在 2 月份认罪。 作为认罪协议的一部分，两人被勒令每人支付 1000 万美元，因为他们在 BitMEX 上“故意不”实施和维护反洗钱措施。
另一位联合创始人塞缪尔·里德 (Samuel Reed) 认罪 下个月同样如此，并同意支付 1000 万美元。 本月早些时候，BitMEX 业务开发主管 Gregory Dwyer 承认同样违反了《银行保密法》。 他同意支付 15 万美元的罚款，并面临最高五年的监禁。
海耶斯被判处六个月软禁，随后缓刑两年； Delo被判30个月缓刑； 里德被判处18个月缓刑。
行业领袖和律师告诉 Blockworks，在缺乏具体的加密法律框架的情况下，通过执法进行的监管将继续下去。
路透社报道两天后，美国众议员拉贾·克里希纳莫蒂 (Raja Krishnamoorthi) 发表讲话。 已发送的信件 向四个联邦机构和五个加密货币交易所（包括币安）请求有关其反欺诈和欺诈机制的信息。
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《币安网因银行保密法接受调查：报告》一文并非财务建议。