14 sospetti di truffe sugli investimenti in criptovaluta arrestati a Taiwan - Bitcoin News

14 sospettati presumibilmente dietro una truffa di criptovaluta sono stati arrestati a Taiwan. Secondo il dipartimento investigativo criminale del paese, il sistema ha frodato gli investitori per milioni di dollari.

Arrestato a Taiwan il sospettato dietro la truffa delle criptovalute

Il Criminal Investigation Bureau (CIB) del paese ha affermato che lo scorso anno la truffa crittografica avrebbe frodato più di 100 persone per circa 150 milioni di dollari taiwanesi (5,41 milioni di dollari). I sospettati ora sono accusati di frode, riciclaggio di denaro e violazione della legge nazionale sulla prevenzione della criminalità organizzata, ha riferito domenica il Taipei Times.

Kuo Yu-chih, l'investigatore del CIB incaricato del caso, ha spiegato che un uomo d'affari di nome Chen era la mente dello schema crittografico fraudolento. Ha aggiunto che lo schema si concentra sulle criptovalute Ethereum, Tronix e Tether. Chen gestiva anche la Azure Crypto Co. con sede a Taipei, che offriva criptovalute e altri servizi di investimento.

L'investigatore ha affermato che Chen ha promosso investimenti in criptovalute sui social media e ha promesso rendimenti elevati. Ha dichiarato:

Chen e i suoi soci hanno creato siti web e presumibilmente hanno utilizzato foto di belle donne per attirare vittime per lo più di sesso maschile, molti dei quali erano in pensione con notevoli risparmi.

Le immagini attraenti hanno portato le vittime ai siti web dove sono state convinte a investire attraverso le interazioni con quelle che pensavano fossero donne attraenti, ha detto Kuo. Chen e i suoi soci hanno affermato di essere consulenti finanziari specializzati nel mining di criptovalute.

L'ufficio ha rivelato che gli investigatori avevano sequestrato libri contenenti i dettagli di oltre 100 persone che avevano investito nel programma.

Prima degli arresti, la polizia aveva monitorato le attività del programma e le transazioni online per diversi mesi dopo aver ricevuto denunce. L'ufficio di presidenza ha poi condotto delle irruzioni negli uffici dell'azienda e nelle case di Chen e dei suoi dipendenti alla fine del mese scorso.

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