14 suspeitos de golpes de investimento em criptomoedas presos em Taiwan – Bitcoin News

14 suspeitos supostamente por trás de um golpe de criptomoeda foram presos em Taiwan. Segundo o departamento de investigação criminal do país, o esquema fraudou milhões de dólares de investidores.

Suspeito de fraude criptográfica é preso em Taiwan

O Departamento de Investigação Criminal (CIB) do país disse que o esquema criptográfico supostamente fraudou mais de 100 pessoas em cerca de NT$ 150 milhões (US$ 5,41 milhões) no ano passado. Os suspeitos enfrentam agora acusações de fraude, lavagem de dinheiro e violação da Lei de Prevenção do Crime Organizado do país, informou o Taipei Times no domingo.

Kuo Yu-chih, o investigador do CIB encarregado do caso, explicou que um empresário de sobrenome Chen foi o mentor do esquema fraudulento de criptografia. Ele acrescentou que o esquema se concentrava nas criptomoedas Ethereum, Tronix e Tether. Chen também dirigia a Azure Crypto Co., com sede em Taipei, que oferecia criptomoedas e outros serviços de investimento.

O investigador afirmou que Chen promoveu investimentos em criptografia nas redes sociais e prometeu altos retornos. Ele afirmou:

Chen e seus associados criaram sites e supostamente usaram fotos de mulheres bonitas para atrair vítimas principalmente do sexo masculino, muitos dos quais estavam aposentados com economias significativas.

As imagens atraentes levaram as vítimas aos sites onde foram persuadidas a investir através de interações com o que consideravam serem as mulheres atraentes, disse Kuo. Chen e seus associados disseram ser consultores financeiros especializados em mineração de criptomoedas.

O escritório revelou que os investigadores apreenderam livros contendo detalhes de mais de 100 pessoas que investiram no esquema.

Antes das detenções, a polícia monitorizou as actividades do programa e as transacções online durante vários meses após receber reclamações. A agência então realizou batidas no escritório da empresa e nas casas de Chen e de seus funcionários no final do mês passado.

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