قضية الاحتيال: الحكم على امرأة صينية بالسجن لمدة أحد عشر عامًا - سجل مصادرة بيتكوين!

قضية الاحتيال: الحكم على امرأة صينية بالسجن لمدة أحد عشر عامًا - سجل مصادرة بيتكوين!

حُكم على المواطن الصيني زيمين تشيان، المعروف باسم يادي تشانغ، بالسجن لمدة 11 عاماً وثمانية أشهر في المملكة المتحدة. ينبع هذا الحكم من دوره في مخطط احتيال واسع النطاق تم تنفيذه في الصين من عام 2014 إلى عام 2017. وقد تم الاحتيال على أكثر من 128000 شخص بحوالي 600 مليون جنيه إسترليني. قام Qian بتحويل حوالي 20.2 مليون جنيه إسترليني من العائدات إلى Bitcoin ثم هرب إلى المملكة المتحدة.

أجرت الشرطة البريطانية تحقيقًا مكثفًا أدى في النهاية إلى اعتقال تشيان في أبريل 2024. وكانت تشيان وشريكها، سينغهوك لينغ، وهو مواطن ماليزي يبلغ من العمر 47 عامًا، تحت المراقبة أثناء محاولتهما شراء عقارات فاخرة. حُكم على لينغ بالسجن لمدة أربع سنوات و11 شهرًا لحيازته ممتلكات إجرامية في العملات المشفرة وتحويل حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني نيابة عن تشيان.

أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة

وصادرت السلطات البريطانية أكثر من 60 ألف عملة بيتكوين من تشيان، مما يمثل أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في تاريخ البلاد. تبلغ قيمة عملات البيتكوين هذه حاليًا 4.8 مليار جنيه إسترليني. وتخطط النيابة العامة الملكية لمصادرة الأصول المضبوطة من خلال الإجراءات الجنائية والمدنية من أجل مكافحة الأنشطة الإجرامية السائدة سنويًا بشكل فعال في مجال العملات المشفرة.

واعترف تشيان بتهم غسل الأموال، مما يدل على التأثير المدمر الذي يمكن أن يحدثه هذا الاحتيال على المتورطين. ويتجلى حجم الضرر الذي يسببه المحتالون في عدد الضحايا الذين استغلوهم في أنشطتهم غير القانونية.

كما تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم عند التعامل مع العملات المشفرة. وتزيد الشعبية المتزايدة لهذه العملات الرقمية من تعقيد مكافحة مثل هذه المخططات الاحتيالية. ولذلك، يتعين على الخبراء والجهات التنظيمية أن يطوروا استراتيجيات جديدة للاستجابة بشكل أكثر فعالية لهذه التهديدات وضمان الأمن المالي للناس.

مثل التقارير من ديلي هودل كما يظهر، فإن هذه القضية ليس لها عواقب قانونية على المتورطين فحسب، بل لها أيضًا آثار بعيدة المدى على تصور وتنظيم العملات المشفرة في المجتمع. وتعد التطورات في هذه الحالة مثالاً آخر على أهمية حماية سلامة القطاع المالي الرقمي.