Caso de fraude: mujer china condenada a once años de prisión: ¡incautación récord de Bitcoin!

Caso de fraude: mujer china condenada a once años de prisión: ¡incautación récord de Bitcoin!

Un ciudadano chino, Zhimin Qian, conocido como Yadi Zhang, fue condenado a 11 años y ocho meses de prisión en el Reino Unido. Esta sentencia se deriva de su papel en un plan de fraude a gran escala que operó en China de 2014 a 2017. Más de 128.000 personas fueron defraudadas por alrededor de £600 millones. Qian convirtió alrededor de £20,2 millones de libras esterlinas de las ganancias en Bitcoin y luego huyó al Reino Unido.

La policía británica llevó a cabo una extensa investigación que finalmente condujo al arresto de Qian en abril de 2024. Junto con su cómplice, Senghok Ling, un ciudadano malasio de 47 años, Qian estaba bajo vigilancia mientras intentaban comprar propiedades de lujo. Ling fue sentenciada a cuatro años y 11 meses de prisión por poseer propiedad criminal en criptomonedas y transferir alrededor de £2,5 millones en nombre de Qian.

La mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido

Las autoridades británicas confiscaron más de 60.000 Bitcoin de Qian, lo que supone la mayor incautación de criptomonedas en la historia del país. Estos Bitcoins valen actualmente £4,8 mil millones de libras esterlinas. La Fiscalía de la Corona planea confiscar los activos incautados mediante procedimientos tanto penales como civiles para combatir eficazmente las actividades delictivas que prevalecen anualmente en el espacio de las criptomonedas.

Qian confesó cargos de lavado de dinero, lo que demuestra el impacto devastador que ese fraude puede tener en los involucrados. La magnitud del daño causado por los estafadores es evidente por el número de víctimas que han explotado para sus actividades ilegales.

Estos acontecimientos también arrojan luz sobre los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden en todo el mundo cuando se trata de criptomonedas. La creciente popularidad de estas monedas digitales aumenta la complejidad de combatir estos esquemas fraudulentos. Por lo tanto, los expertos y reguladores deben desarrollar nuevas estrategias para responder más eficazmente a estas amenazas y garantizar la seguridad financiera de las personas.

Como los informes de Hodl diario Como muestra, este caso no sólo tiene consecuencias legales para los involucrados, sino que también tiene efectos de gran alcance en la percepción y regulación de las criptomonedas en la sociedad. Los acontecimientos en este caso son otro ejemplo de la importancia de proteger la integridad del sector financiero digital.