Caz de fraudă: chinezoaică condamnată la unsprezece ani de închisoare – sechestru record de Bitcoin!

Caz de fraudă: chinezoaică condamnată la unsprezece ani de închisoare – sechestru record de Bitcoin!

Un cetățean chinez, Zhimin Qian, cunoscut sub numele de Yadi Zhang, a fost condamnat la 11 ani și opt luni de închisoare în Regatul Unit. Această decizie provine din rolul său într-o schemă de fraudă pe scară largă care a funcționat în China din 2014 până în 2017. Peste 128.000 de persoane au fost fraudate cu aproximativ 600 de milioane de lire sterline. Qian a convertit aproximativ 20,2 milioane de lire sterline din venituri în Bitcoin și apoi a fugit în Regatul Unit.

Poliția britanică a efectuat o investigație amplă care a dus în cele din urmă la arestarea lui Qian în aprilie 2024. Împreună cu complicele ei, Senghok Ling, un cetățean malaezian în vârstă de 47 de ani, Qian era sub supraveghere în timp ce încerca să cumpere proprietăți de lux. Ling a fost condamnat la patru ani și 11 luni de închisoare pentru deținerea de proprietăți criminale în criptomonede și pentru transferul de aproximativ 2,5 milioane de lire sterline în numele lui Qian.

Cel mai mare confiscare de criptomonede din Marea Britanie

Autoritățile britanice au confiscat peste 60.000 de Bitcoin de la Qian, marcând cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria țării. Acești bitcoini valorează în prezent 4,8 miliarde de lire sterline. Serviciul Procuraturii Coroanei intenționează să confiște bunurile confiscate atât prin proceduri penale, cât și civile, pentru a combate în mod eficient activitățile criminale predominante anual în spațiul criptomonedei.

Qian a mărturisit acuzațiile de spălare de bani, demonstrând impactul devastator pe care o astfel de fraudă îl poate avea asupra celor implicați. Amploarea pagubelor cauzate de fraudatori este evidentă prin numărul de victime pe care le-au exploatat pentru activitățile lor ilegale.

Aceste evoluții aruncă, de asemenea, lumină asupra provocărilor cu care se confruntă forțele de ordine din întreaga lume atunci când se ocupă de criptomonede. Popularitatea tot mai mare a unor astfel de monede digitale se adaugă la complexitatea combaterii unor astfel de scheme frauduloase. Prin urmare, experții și autoritățile de reglementare trebuie să dezvolte noi strategii pentru a răspunde mai eficient acestor amenințări și pentru a asigura securitatea financiară a oamenilor.

La fel ca raportarea de la Hodl zilnic arată, acest caz nu are doar consecințe juridice pentru cei implicați, ci are și efecte de anvergură asupra percepției și reglementării criptomonedelor în societate. Evoluțiile din acest caz reprezintă un alt exemplu al importanței protejării integrității sectorului financiar digital.