Suche
Mein Konto
Prípad podvodu: Číňanka odsúdená na jedenásť rokov väzenia – rekordné zabavenie bitcoinov!
Čínsky podvodník odsúdený na viac ako 11 rokov vo väzení v Spojenom kráľovstve. Zadržaných viac ako 60 000 bitcoinov v hodnote 4,8 miliardy libier.
Prípad podvodu: Číňanka odsúdená na jedenásť rokov väzenia – rekordné zabavenie bitcoinov!
Čínsky občan Zhimin Qian, známy ako Yadi Zhang, bol v Spojenom kráľovstve odsúdený na 11 rokov a osem mesiacov väzenia. Toto rozhodnutie vyplýva z jeho úlohy vo veľkom podvodnom systéme, ktorý fungoval v Číne od roku 2014 do roku 2017. Viac ako 128 000 ľudí bolo podvedených o približne 600 miliónov libier. Qian premenil približne 20,2 milióna £ z výnosu na bitcoiny a potom utiekol do Spojeného kráľovstva.
Britská polícia viedla rozsiahle vyšetrovanie, ktoré nakoniec viedlo k zatknutiu Qian v apríli 2024. Spolu s jej komplicom Senghok Ling, 47-ročným malajzijským občanom, bola Qian pod dohľadom, keď sa pokúšali kúpiť luxusné nehnuteľnosti. Ling bol odsúdený na štyri roky a 11 mesiacov väzenia za držbu zločineckého majetku v kryptomene a prevod približne 2,5 milióna libier v mene Qian.
Najväčšie zabavenie kryptomien v Spojenom kráľovstve
Britské úrady zadržali viac ako 60 000 bitcoinov z Qian, čo predstavuje najväčšie zabavenie kryptomien v histórii krajiny. Tieto bitcoiny majú v súčasnosti hodnotu 4,8 miliardy libier. Crown Prosecution Service plánuje skonfiškovať zaistený majetok prostredníctvom trestného aj občianskeho konania s cieľom účinne bojovať proti každoročne rozšírenej trestnej činnosti v kryptomenovom priestore.
Qian sa priznal k obvineniam z prania špinavých peňazí, čím demonštroval zničujúci dopad, ktorý takýto podvod môže mať na zúčastnených. Rozsah škôd spôsobených podvodníkmi je evidentný z počtu obetí, ktoré využili na svoje nezákonné aktivity.
Tento vývoj tiež vrhá svetlo na výzvy, ktorým čelia orgány činné v trestnom konaní na celom svete pri zaobchádzaní s kryptomenami. Rastúca popularita takýchto digitálnych mien zvyšuje zložitosť boja proti takýmto podvodným schémam. Odborníci a regulačné orgány preto musia vyvinúť nové stratégie, ako účinnejšie reagovať na tieto hrozby a zabezpečiť finančnú bezpečnosť ľudí.
Rovnako ako reportáž z Denník Hodl ukazuje, tento prípad má nielen právne dôsledky pre zainteresovaných, ale má aj ďalekosiahle dopady na vnímanie a reguláciu kryptomien v spoločnosti. Vývoj v tomto prípade je ďalším príkladom dôležitosti ochrany integrity digitálneho finančného sektora.