诈骗案：中国女子被判十一年徒刑——比特币查获创纪录！

诈骗案：中国女子被判十一年徒刑——比特币查获创纪录！

中国公民钱志敏（又名张雅迪）在英国被判处 11 年零 8 个月监禁。这项裁决源于他在 2014 年至 2017 年期间在中国实施的大规模诈骗计划中所扮演的角色。超过 128,000 人被骗，金额约为 6 亿英镑。钱将大约 2020 万英镑的收益兑换成比特币，然后逃往英国。

英国警方进行了广泛调查，最终于 2024 年 4 月逮捕了钱。钱与她的同伙、47 岁的马来西亚公民 Senghok Ling 在试图购买豪宅时受到监视。 Ling 因持有加密货币犯罪财产并代表钱转移约 250 万英镑而被判处四年零 11 个月监禁。

英国查获最大规模的加密货币

英国当局从钱先生手中查获了超过 60,000 个比特币，这是该国历史上查获的最大一笔加密货币案件。这些比特币目前价值 48 亿英镑。英国皇家检察署计划通过刑事和民事诉讼没收被扣押的资产，以有效打击加密货币领域每年盛行的犯罪活动。

钱先生承认了洗钱指控，表明此类欺诈行为可能对涉案人员造成毁灭性影响。欺诈者所造成的损害程度从他们利用其进行非法活动的受害者数量可见一斑。

这些进展也揭示了全球执法部门在处理加密货币时面临的挑战。此类数字货币的日益普及增加了打击此类欺诈计划的复杂性。因此，专家和监管机构必须制定新的战略，以更有效地应对这些威胁并确保人们的财务安全。

就像来自的报道 每日持有 可见，该案不仅对涉案人员产生法律后果，更对社会对加密货币的认知和监管产生深远影响。此案的进展是保护数字金融部门完整性重要性的另一个例子。