محتال صيني يعترف باحتيال بقيمة 7.4 مليار دولار من عملة البيتكوين!

محتال صيني يعترف باحتيال بقيمة 7.4 مليار دولار من عملة البيتكوين!

في الأول من أكتوبر عام 2025، اعترفت زيمين تشيان، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عامًا، بالذنب أمام محكمة بريطانية في تهمتين تم توجيههما كجزء من واحدة من أكبر قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة في التاريخ. أثرت عملية الاحتيال، التي حدثت بين عامي 2014 و2017، على أكثر من 128000 ضحية في الصين وبلغ إجمالي قيمتها 7.4 مليار دولار من عملة البيتكوين (BTC). وكان هذا التحول المثير في القضية نتيجة تحقيق شامل شاركت فيه السلطات الدولية.

فر تشيان، الذي قام بتخزين أموال غير قانونية في عملة البيتكوين، من الصين باستخدام وثائق مزورة ولجأ إلى المملكة المتحدة. وهناك حاولت تنقية عائدات الاحتيال من خلال شراء العقارات بمساعدة المواطن البريطاني جيان وين. وحكم على ون بالسجن ستة أعوام وثمانية أشهر العام الماضي لقيامه بدور رئيسي في شبكة تشيان.

مدى الاحتيال

وأدى التحقيق إلى مصادرة 61000 بيتكوين من قبل شرطة العاصمة في المملكة المتحدة في عام 2018، والتي تعتبر أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ. وأكد هذا الإجراء خطورة الجرائم التي ارتكبتها تشيان وشركاؤها. في أبريل 2024، تم القبض على تشيان وهوك سينج لينج، وهو شريك يبلغ من العمر 46 عامًا ومقره في ديربيشاير. واعترف لينغ أيضًا بالذنب في المحكمة هذا الأسبوع.

وترأست النيابة المحققة الرقيب إيزابيلا غروتو، التي عملت بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون الصينية في التحقيق. وهكذا تم الكشف تدريجيًا عن شبكة الاحتيال وغسل الأموال المعقدة التي أنشأتها تشيان والمتآمرون معها.

توقعات بالعقوبة الوشيكة

ومن المقرر أن يصدر الحكم على تشيمين تشيان وهوك سينغ لينغ في نوفمبر المقبل. لم تقدم هذه الحالات إجابات على عمليات الاحتيال واسعة النطاق في عالم العملات المشفرة فحسب، بل تطلبت أيضًا تعاونًا دوليًا دقيقًا لضمان العدالة لأكثر من 128000 ضحية متضررة. تظل هذه القضية مثالًا رئيسيًا على التحديات التي يفرضها ظهور العملات المشفرة على الأطر القانونية في جميع أنحاء العالم.

مع استمرار الإجراءات القانونية ضد تشيان ولينغ، سيستمر اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام بمخاطر الاحتيال في العملات المشفرة والمخاطر المالية المرتبطة به.

لمزيد من المعلومات حول هذه القضية وتطوراتها، قم بزيارة التغطية بواسطة ديلي هودل.