Китайски измамник призна за измама с биткойни за $7,4 милиарда!

Китайски измамник призна за измама с биткойни за $7,4 милиарда!

На 1 октомври 2025 г. Жимин Циан, 47-годишна китайка, се призна за виновна в британски съд по две обвинения, повдигнати като част от едно от най-големите дела за крипто измами в историята. Измамата, извършена между 2014 г. и 2017 г., засегна над 128 000 жертви в Китай и възлиза на впечатляващите 7,4 милиарда долара в биткойни (BTC). Този вълнуващ обрат в случая е резултат от цялостно разследване с участието на международни власти.

Qian, който съхранява незаконни средства в биткойни, избяга от Китай с помощта на фалшиви документи и потърси убежище в Обединеното кралство. Там тя се опита да пречисти приходите от измамата чрез покупки на имоти със съдействието на Джиан Уен, британски гражданин. Миналата година Уен беше осъден на шест години и осем месеца затвор за ключова роля в мрежата на Циан.

Степен на измама

Разследването доведе до изземването на 61 000 BTC от столичната полиция в Обединеното кралство през 2018 г., считано за най-голямото изземване на криптовалута в историята. Тази мярка подчертава сериозността на престъпленията, извършени от Qian и нейните съучастници. През април 2024 г. Qian и Hok Seng Ling, 46-годишен съучастник, базиран в Дарбишир, бяха арестувани. Линг също се призна за виновен в съда тази седмица.

Обвинението се ръководи от детектив сержант Изабела Грото, която работи в тясно сътрудничество с китайските правоприлагащи органи по разследването. По този начин сложната мрежа от измами и пране на пари, която Чиан и нейните съзаговорници бяха установили, постепенно беше разкрита.

Прогноза за предстоящата присъда

Присъдата за Zhimin Qian и Hok Seng Ling е насрочена за следващия ноември. Тези случаи не само предоставиха отговори на широкомащабни измами в крипто света, но също така изискваха внимателно международно сътрудничество, за да се гарантира справедливост за над 128 000 засегнати жертви. Случаят остава отличен пример за предизвикателствата, които появата на криптовалутите поставя пред правните рамки в световен мащаб.

Тъй като правните действия срещу Qian и Ling продължават, вниманието на обществеността и медиите ще продължи да бъде насочено към риска от крипто измами и свързаните с тях финансови опасности.

За повече информация относно този случай и развитието му, посетете coverage by Ежедневен ходл.