Κινέζος απατεώνας παραδέχεται ότι απάτη με Bitcoin αξίας 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Κινέζος απατεώνας παραδέχεται ότι απάτη με Bitcoin αξίας 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Την 1η Οκτωβρίου 2025, η Zhimin Qian, μια 47χρονη Κινέζα, ομολόγησε την ενοχή της σε βρετανικό δικαστήριο για δύο κατηγορίες που ασκήθηκαν ως μέρος μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης κρυπτογράφησης στην ιστορία. Η απάτη, που έλαβε χώρα μεταξύ 2014 και 2017, επηρέασε περισσότερα από 128.000 θύματα στην Κίνα και ανήλθε συνολικά σε εντυπωσιακά 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin (BTC). Αυτή η συναρπαστική τροπή στην υπόθεση ήταν το αποτέλεσμα μιας εκτενούς έρευνας στην οποία συμμετείχαν διεθνείς αρχές.

Ο Qian, ο οποίος αποθήκευε παράνομα κεφάλαια σε Bitcoin, έφυγε από την Κίνα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και αναζήτησε καταφύγιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί προσπάθησε να εξαγνίσει τα έσοδα της απάτης μέσω αγορών ακινήτων με τη βοήθεια του Jian Wen, Βρετανού πολίτη. Ο Wen καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση πέρυσι επειδή έπαιξε βασικό ρόλο στο δίκτυο του Qian.

Έκταση απάτης

Η έρευνα οδήγησε στην κατάσχεση 61.000 BTC από τη Μητροπολιτική Αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, που θεωρείται η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία. Αυτό το μέτρο υπογράμμισε τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που διέπραξε η Qian και οι συνεργοί της. Τον Απρίλιο του 2024, ο Qian και ο Hok Seng Ling, ένας 46χρονος συνεργός με έδρα το Derbyshire, συνελήφθησαν. Ο Λινγκ ομολόγησε επίσης την ενοχή του στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα.

Τη δίωξη ηγήθηκε η ντετέκτιβ λοχίας Isabella Grotto, η οποία συνεργάστηκε στενά με τις κινεζικές αρχές επιβολής του νόμου για την έρευνα. Έτσι αποκαλύφθηκε σταδιακά το πολύπλοκο δίκτυο απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που είχαν δημιουργήσει η Qian και οι συνεργάτες της.

Προοπτικές για την επικείμενη ποινή

Η καταδίκη των Zhimin Qian και Hok Seng Ling έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο. Αυτές οι υποθέσεις όχι μόνο έδωσαν απαντήσεις σε απάτες μεγάλης κλίμακας στον κόσμο των κρυπτογράφησης, αλλά απαιτούσαν επίσης προσεκτική διεθνή συνεργασία για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης για τα περισσότερα από 128.000 θύματα που επλήγησαν. Η υπόθεση παραμένει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προκλήσεων που θέτει η εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων στα νομικά πλαίσια παγκοσμίως.

Καθώς η νομική αγωγή κατά των Qian και Ling συνεχίζεται, η προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης θα συνεχίσει να στρέφεται στον κίνδυνο απάτης κρυπτογράφησης και στους οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπόθεση και τις εξελίξεις της, επισκεφθείτε το coverage by Daily Hodl.