¡Estafador chino admite un fraude de Bitcoin por 7.400 millones de dólares!

¡Estafador chino admite un fraude de Bitcoin por 7.400 millones de dólares!

El 1 de octubre de 2025, Zhimin Qian, una mujer china de 47 años, se declaró culpable ante un tribunal británico de dos cargos presentados como parte de uno de los casos de fraude criptográfico más grandes de la historia. La estafa, que tuvo lugar entre 2014 y 2017, afectó a más de 128.000 víctimas en China y ascendió a un impresionante total de 7.400 millones de dólares en Bitcoin (BTC). Este interesante giro en el caso fue el resultado de una investigación exhaustiva en la que participaron autoridades internacionales.

Qian, que almacenaba fondos ilegales en Bitcoin, huyó de China utilizando documentos falsificados y buscó refugio en el Reino Unido. Allí intentó purificar el producto del fraude mediante la compra de propiedades con la ayuda de Jian Wen, un ciudadano británico. Wen fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión el año pasado por desempeñar un papel clave en la red de Qian.

Alcance del fraude

La investigación condujo a la incautación de 61.000 BTC por parte de la Policía Metropolitana del Reino Unido en 2018, considerada la mayor incautación de criptomonedas de la historia. Esta medida subrayó la gravedad de los crímenes cometidos por Qian y sus cómplices. En abril de 2024, Qian y Hok Seng Ling, un cómplice de 46 años radicado en Derbyshire, fueron arrestados. Ling también se declaró culpable ante el tribunal esta semana.

La acusación estuvo dirigida por la sargento detective Isabella Grotto, quien trabajó en estrecha colaboración con las autoridades policiales chinas en la investigación. De este modo, la compleja red de fraude y blanqueo de dinero que Qian y sus cómplices habían establecido se fue descubriendo gradualmente.

Perspectivas de la inminente sentencia

La sentencia para Zhimin Qian y Hok Seng Ling está prevista para el próximo noviembre. Estos casos no sólo han proporcionado respuestas al fraude a gran escala en el mundo de las criptomonedas, sino que también han requerido una cuidadosa cooperación internacional para garantizar justicia para las más de 128.000 víctimas afectadas. El caso sigue siendo un excelente ejemplo de los desafíos que plantea la aparición de las criptomonedas a los marcos legales en todo el mundo.

A medida que continúe la acción legal contra Qian y Ling, la atención del público y de los medios seguirá centrándose en el riesgo de fraude criptográfico y los peligros financieros asociados con él.

Para más información sobre este caso y sus desarrollos, visite la cobertura de Hodl diario.