Kiinalainen huijari myöntää 7,4 miljardin dollarin Bitcoin-petoksen!

Kiinalainen huijari myöntää 7,4 miljardin dollarin Bitcoin-petoksen!

1. lokakuuta 2025 Zhimin Qian, 47-vuotias kiinalainen nainen, myönsi syyllisyytensä brittiläisessä tuomioistuimessa kahteen syytteeseen, jotka nostettiin osana yhtä historian suurimmista kryptopetostapauksista. Huijaus, joka tapahtui vuosina 2014–2017, vaikutti yli 128 000 uhriin Kiinassa, ja Bitcoinin (BTC) arvo oli vaikuttavat 7,4 miljardia dollaria. Tämä jännittävä käänne asiassa oli tulosta kattavasta tutkinnasta, johon osallistuivat kansainväliset viranomaiset.

Qian, joka varastoi laittomia varoja Bitcoiniin, pakeni Kiinasta väärennettyjen asiakirjojen avulla ja haki turvapaikkaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Siellä hän yritti puhdistaa petoksesta saadut tuotot ostamalla omaisuutta Britannian kansalaisen Jian Wenin avustuksella. Wen tuomittiin viime vuonna kuudeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen keskeisestä roolista Qianin verkostossa.

Petoksen laajuus

Tutkimus johti siihen, että Iso-Britannian Metropolitan Police takavarikoi vuonna 2018 61 000 BTC:tä, jota pidettiin historian suurimpana kryptovaluuttatakavarikona. Tämä toimenpide korosti Qianin ja hänen rikoskumppaninsa tekemien rikosten vakavuutta. Huhtikuussa 2024 Qian ja Hok Seng Ling, 46-vuotias rikoskumppani Derbyshiressä, pidätettiin. Ling myönsi myös syyllisyytensä oikeudessa tällä viikolla.

Syytettä johti etsivä kersantti Isabella Grotto, joka teki tiivistä yhteistyötä Kiinan lainvalvontaviranomaisten kanssa tutkinnassa. Qianin ja hänen salaliittolaistensa perustama monimutkainen petos- ja rahanpesuverkosto paljastettiin siten vähitellen.

Odotettavissa tulevaa tuomiota

Zhimin Qianin ja Hok Seng Lingin tuomion on määrä tapahtua ensi marraskuussa. Nämä tapaukset eivät ole vain antaneet vastauksia laajamittaisiin petoksiin kryptomaailmassa, vaan ovat myös vaatineet huolellista kansainvälistä yhteistyötä oikeudenmukaisuuden takaamiseksi yli 128 000 uhrin uhreille. Tapaus on edelleen loistava esimerkki haasteista, joita kryptovaluuttojen ilmaantuminen asettaa oikeudellisille kehyksille maailmanlaajuisesti.

Qianin ja Lingin vastaisten oikeustoimien jatkuessa yleisön ja tiedotusvälineiden huomio kiinnitetään edelleen kryptopetosten riskiin ja niihin liittyviin taloudellisiin vaaroihin.

Lisätietoja tästä tapauksesta ja sen kehityksestä on artikkelissa Daily Hodl.