Un fraudeur chinois admet une fraude Bitcoin de 7,4 milliards de dollars !

Un fraudeur chinois admet une fraude Bitcoin de 7,4 milliards de dollars !

Le 1er octobre 2025, Zhimin Qian, une Chinoise de 47 ans, a plaidé coupable devant un tribunal britannique de deux accusations portées dans le cadre de l'une des plus grandes affaires de fraude cryptographique de l'histoire. L’arnaque, qui a eu lieu entre 2014 et 2017, a fait plus de 128 000 victimes en Chine et a totalisé la somme impressionnante de 7,4 milliards de dollars en Bitcoin (BTC). Ce tournant passionnant dans l’affaire est le résultat d’une enquête approfondie impliquant les autorités internationales.

Qian, qui a stocké des fonds illégaux dans Bitcoin, a fui la Chine en utilisant de faux documents et a cherché refuge au Royaume-Uni. Là, elle a tenté de purifier le produit de la fraude en achetant des biens immobiliers avec l'aide de Jian Wen, un citoyen britannique. Wen a été condamné à six ans et huit mois de prison l'année dernière pour avoir joué un rôle clé dans le réseau de Qian.

Ampleur de la fraude

L’enquête a conduit à la saisie de 61 000 BTC par la police métropolitaine du Royaume-Uni en 2018, considérée comme la plus grande saisie de cryptomonnaie de l’histoire. Cette mesure a souligné la gravité des crimes commis par Qian et ses complices. En avril 2024, Qian et Hok Seng Ling, un complice de 46 ans basé dans le Derbyshire, ont été arrêtés. Ling a également plaidé coupable devant le tribunal cette semaine.

L'accusation a été dirigée par le sergent-détective Isabella Grotto, qui a travaillé en étroite collaboration avec les autorités chinoises chargées de l'application de la loi sur l'enquête. Le réseau complexe de fraude et de blanchiment d’argent que Qian et ses complices avaient mis en place a ainsi été progressivement mis au jour.

Perspectives pour la condamnation imminente

La condamnation de Zhimin Qian et Hok Seng Ling est prévue pour novembre prochain. Ces cas ont non seulement apporté des réponses à une fraude à grande échelle dans le monde de la cryptographie, mais ont également nécessité une coopération internationale minutieuse pour garantir que justice soit rendue aux plus de 128 000 victimes concernées. Cette affaire reste un excellent exemple des défis que l’émergence des crypto-monnaies pose aux cadres juridiques du monde entier.

Alors que les poursuites judiciaires contre Qian et Ling se poursuivent, l’attention du public et des médias continuera de se porter sur le risque de fraude cryptographique et les dangers financiers qui y sont associés.

Pour plus d’informations sur cette affaire et ses développements, visitez la couverture par Hodl quotidien.