Kínai csaló elismerte, hogy 7,4 milliárd dolláros bitcoin-csalást követett el!

Kínai csaló elismerte, hogy 7,4 milliárd dolláros bitcoin-csalást követett el!

2025. október 1-jén Zhimin Qian, egy 47 éves kínai nő bűnösnek vallotta magát egy brit bíróság előtt két vádpontban, amelyeket a történelem egyik legnagyobb kriptográfiai csalási ügyében emeltek. A 2014 és 2017 között lezajlott átverés több mint 128 000 áldozatot érintett Kínában, és összesen lenyűgöző 7,4 milliárd dollárt tett ki Bitcoinban (BTC). Az ügyben ez az izgalmas fordulat egy átfogó vizsgálat eredménye, amelyben nemzetközi hatóságok is részt vettek.

Qian, aki illegális pénzeszközöket tárolt Bitcoinban, hamisított dokumentumok segítségével menekült el Kínából, és az Egyesült Királyságban keresett menedéket. Ott Jian Wen brit állampolgár segítségével ingatlanvásárlással próbálta megtisztítani a csalásból származó bevételt. Went tavaly hat év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték, mert kulcsszerepet játszott Qian hálózatában.

A csalás mértéke

A nyomozás 61 000 BTC lefoglalásához vezetett az Egyesült Királyságban a Metropolitan Police 2018-ban, ami a történelem legnagyobb kriptovaluta-lefoglalása. Ez az intézkedés aláhúzta a Qian és társai által elkövetett bűncselekmények súlyosságát. 2024 áprilisában letartóztatták Qian és Hok Seng Ling 46 éves bűntársát, aki Derbyshire-ben él. Ling a héten a bíróságon is bűnösnek vallotta magát.

A vádat Isabella Grotto nyomozó őrmester vezette, aki szorosan együttműködött a kínai bűnüldöző hatóságokkal a nyomozás során. Így fokozatosan lelepleződött a csalás és pénzmosás összetett hálózata, amelyet Qian és összeesküvői hoztak létre.

Kilátások a közelgő ítéletre

Zhimin Qian és Hok Seng Ling ítéletének kihirdetése jövő novemberben várható. Ezek az esetek nemcsak a kriptográfiai világ nagyszabású csalására adtak választ, hanem körültekintő nemzetközi együttműködést is igényeltek, hogy igazságot biztosítsanak a több mint 128 000 érintett áldozat számára. Az eset továbbra is kiváló példája azoknak a kihívásoknak, amelyeket a kriptovaluták megjelenése jelent a jogi keretek számára világszerte.

Miközben a Qian és Ling elleni jogi lépések folytatódnak, a közvélemény és a média figyelme továbbra is a kriptográfiai csalás kockázatára és az azzal kapcsolatos pénzügyi veszélyekre irányul.

Az esettel és fejleményeivel kapcsolatos további információkért keresse fel a tudósítást Napi Hodl.