Il truffatore cinese ammette una frode da 7,4 miliardi di dollari su Bitcoin!

Il truffatore cinese ammette una frode da 7,4 miliardi di dollari su Bitcoin!

Il 1° ottobre 2025, Zhimin Qian, una donna cinese di 47 anni, si è dichiarata colpevole in un tribunale britannico di due accuse presentate nell'ambito di uno dei più grandi casi di frode crittografica della storia. La truffa, avvenuta tra il 2014 e il 2017, ha colpito oltre 128.000 vittime in Cina e ha totalizzato l'impressionante cifra di 7,4 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC). Questa svolta entusiasmante nel caso è stata il risultato di un'indagine approfondita che ha coinvolto le autorità internazionali.

Qian, che immagazzinava fondi illegali in Bitcoin, è fuggito dalla Cina utilizzando documenti falsi e ha cercato rifugio nel Regno Unito. Lì ha tentato di purificare i proventi della frode attraverso l'acquisto di proprietà con l'assistenza di Jian Wen, cittadino britannico. Wen è stato condannato a sei anni e otto mesi di prigione lo scorso anno per aver svolto un ruolo chiave nella rete di Qian.

Entità della frode

L'indagine ha portato al sequestro di 61.000 BTC da parte della polizia metropolitana del Regno Unito nel 2018, considerato il più grande sequestro di criptovaluta della storia. Questa misura ha sottolineato la gravità dei crimini commessi da Qian e dai suoi complici. Nell'aprile 2024, Qian e Hok Seng Ling, un complice di 46 anni con sede nel Derbyshire, sono stati arrestati. Anche Ling si è dichiarato colpevole in tribunale questa settimana.

L'accusa era guidata dal sergente Isabella Grotto, che ha lavorato a stretto contatto con le forze dell'ordine cinesi nelle indagini. La complessa rete di frode e riciclaggio di denaro che Qian e i suoi cospiratori avevano creato è stata così gradualmente scoperta.

Prospettive per l'imminente sentenza

La sentenza per Zhimin Qian e Hok Seng Ling è prevista per il prossimo novembre. Questi casi non solo hanno fornito risposte a frodi su larga scala nel mondo delle criptovalute, ma hanno anche richiesto un’attenta cooperazione internazionale per garantire giustizia alle oltre 128.000 vittime colpite. Il caso rimane un ottimo esempio delle sfide che l’emergere delle criptovalute pone ai quadri giuridici di tutto il mondo.

Mentre l'azione legale contro Qian e Ling continua, l'attenzione del pubblico e dei media continuerà a concentrarsi sul rischio di frode crittografica e sui pericoli finanziari ad essa associati.

Per ulteriori informazioni su questo caso e sui suoi sviluppi, visitare la copertura di Hodl giornaliero.