Kinijos sukčius pripažino sukčiavęs 7,4 milijardo dolerių Bitcoin!

Kinijos sukčius pripažino sukčiavęs 7,4 milijardo dolerių Bitcoin!

2025 m. spalio 1 d. 47 metų kinė Zhimin Qian Britanijos teisme pripažino kalta dėl dviejų kaltinimų, pateiktų kaip dalis vienos didžiausių kriptovaliutų sukčiavimo atvejų istorijoje. Nuo 2014 m. iki 2017 m. įvykusi sukčiai Kinijoje palietė daugiau nei 128 000 aukų ir iš viso sudarė įspūdingą 7,4 mlrd. USD Bitcoin (BTC). Šis įdomus posūkis byloje buvo visapusiško tyrimo, kuriame dalyvavo tarptautinės institucijos, rezultatas.

Nelegalias lėšas Bitcoine laikęs Qianas, naudodamasis suklastotais dokumentais, pabėgo iš Kinijos ir prieglobsčio ieškojo Jungtinėje Karalystėje. Ten ji bandė išvalyti iš sukčiavimo gautas pajamas pirkdama nekilnojamąjį turtą, padedama Didžiosios Britanijos piliečio Jian Wen. Wen pernai buvo nuteistas kalėti šešerius metus ir aštuonis mėnesius už pagrindinį vaidmenį Qian tinkle.

Sukčiavimo mastas

Dėl tyrimo 2018 m. JK Metropoliteno policija konfiskavo 61 000 BTC, laikomą didžiausiu kriptovaliutų konfiskavimu istorijoje. Ši priemonė pabrėžė Qian ir jos bendrininkų įvykdytų nusikaltimų rimtumą. 2024 m. balandį Qian ir Hok Seng Ling, 46 metų bendrininkas, gyvenantys Derbišyre, buvo areštuoti. Ling šią savaitę teisme taip pat pripažino savo kaltę.

Persekiojimui vadovavo detektyvė seržantė Isabella Grotto, kuri glaudžiai bendradarbiavo su Kinijos teisėsaugos institucijomis atliekant tyrimą. Taip pamažu buvo atskleistas sudėtingas sukčiavimo ir pinigų plovimo tinklas, kurį sukūrė Qian ir jos bendrininkai.

Artėjančio nuosprendžio perspektyva

Nuosprendis Zhimin Qian ir Hok Seng Ling numatytas kitų metų lapkritį. Šios bylos ne tik davė atsakymus į didelio masto sukčiavimą kriptovaliutų pasaulyje, bet ir pareikalavo kruopštaus tarptautinio bendradarbiavimo siekiant užtikrinti teisingumą daugiau nei 128 000 nukentėjusių aukų. Šis atvejis išlieka puikiu pavyzdžiu iššūkių, kuriuos kriptovaliutų atsiradimas kelia teisinei sistemai visame pasaulyje.

Tęsiant teisinius veiksmus prieš Qian ir Ling, visuomenės ir žiniasklaidos dėmesys ir toliau bus skiriamas kriptovaliutų sukčiavimo rizikai ir su tuo susijusiems finansiniams pavojams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią bylą ir jos raidą, apsilankykite aprėptyje Dienos Hodl.