Chinese fraudeur geeft toe dat er $7,4 miljard Bitcoin-fraude is gepleegd!

Chinese fraudeur geeft toe dat er $7,4 miljard Bitcoin-fraude is gepleegd!

Op 1 oktober 2025 pleitte Zhimin Qian, een 47-jarige Chinese vrouw, voor een Britse rechtbank schuldig aan twee aanklachten die waren ingediend als onderdeel van een van de grootste gevallen van cryptofraude in de geschiedenis. De zwendel, die plaatsvond tussen 2014 en 2017, trof meer dan 128.000 slachtoffers in China en bedroeg in totaal maar liefst $7,4 miljard aan Bitcoin (BTC). Deze opwindende wending in de zaak was het resultaat van een uitgebreid onderzoek waarbij internationale autoriteiten betrokken waren.

Qian, die illegaal geld in Bitcoin bewaarde, vluchtte met vervalste documenten uit China en zocht zijn toevlucht in het Verenigd Koninkrijk. Daar probeerde ze de opbrengsten van de fraude te zuiveren door middel van onroerendgoedaankopen met de hulp van Jian Wen, een Brits staatsburger. Wen werd vorig jaar veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf omdat hij een sleutelrol speelde in het netwerk van Qian.

Omvang van de fraude

Het onderzoek leidde in 2018 tot de inbeslagname van 61.000 BTC door de Metropolitan Police in Groot-Brittannië, wat wordt beschouwd als de grootste inbeslagname van cryptocurrency in de geschiedenis. Deze maatregel onderstreepte de ernst van de misdaden gepleegd door Qian en haar handlangers. In april 2024 werden Qian en Hok Seng Ling, een 46-jarige medeplichtige gevestigd in Derbyshire, gearresteerd. Ling bekende deze week ook schuldig in de rechtbank.

De vervolging werd geleid door rechercheur-sergeant Isabella Grotto, die bij het onderzoek nauw samenwerkte met de Chinese wetshandhavingsautoriteiten. Het complexe netwerk van fraude en het witwassen van geld dat Qian en haar mede-samenzweerders hadden opgezet, werd zo geleidelijk aan blootgelegd.

Vooruitzichten voor de naderende veroordeling

De veroordeling voor Zhimin Qian en Hok Seng Ling staat gepland voor volgend jaar november. Deze gevallen hebben niet alleen antwoorden opgeleverd op grootschalige fraude in de cryptowereld, maar vereisten ook zorgvuldige internationale samenwerking om gerechtigheid voor de ruim 128.000 getroffen slachtoffers te waarborgen. De zaak blijft een goed voorbeeld van de uitdagingen die de opkomst van cryptocurrencies met zich meebrengt voor juridische kaders wereldwijd.

Terwijl de juridische stappen tegen Qian en Ling voortduren, zal de publieke en media-aandacht blijven uitgaan naar het risico van cryptofraude en de financiële gevaren die daarmee gepaard gaan.

Voor meer informatie over deze zaak en de ontwikkelingen ervan, bezoek berichtgeving op Dagelijks Hodl.