Chiński oszust przyznaje się do oszustwa związanego z bitcoinami na kwotę 7,4 miliarda dolarów!

Chiński oszust przyznaje się do oszustwa związanego z bitcoinami na kwotę 7,4 miliarda dolarów!

1 października 2025 r. Zhimin Qian, 47-letnia Chinka, przyznała się przed brytyjskim sądem do dwóch zarzutów postawionych w ramach jednej z największych spraw dotyczących oszustw związanych z kryptowalutami w historii. Oszustwo, które miało miejsce w latach 2014–2017, dotknęło ponad 128 000 ofiar w Chinach i opiewało na imponującą kwotę 7,4 miliarda dolarów w Bitcoinach (BTC). Ten ekscytujący zwrot w sprawie był wynikiem wszechstronnego śledztwa, w którym uczestniczyły władze międzynarodowe.

Qian, który przechowywał nielegalne środki w Bitcoinie, uciekł z Chin, posługując się sfałszowanymi dokumentami, i szukał schronienia w Wielkiej Brytanii. Tam próbowała oczyścić dochody z oszustwa poprzez zakup nieruchomości z pomocą Jian Wen, obywatela brytyjskiego. W zeszłym roku Wen została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za odgrywanie kluczowej roli w siatce Qiana.

Skala oszustwa

Dochodzenie doprowadziło do zajęcia 61 000 BTC przez policję metropolitalną w Wielkiej Brytanii w 2018 r., co uznano za największe przejęcie kryptowaluty w historii. Środek ten podkreślił powagę przestępstw popełnionych przez Qian i jej wspólników. W kwietniu 2024 r. aresztowano Qiana i Hok Seng Lingów, 46-letniego wspólnika mieszkającego w Derbyshire. W tym tygodniu Ling również przyznała się do winy w sądzie.

Postępowaniem kierowała detektyw sierżant Isabella Grotto, która w ramach śledztwa ściśle współpracowała z chińskimi organami ścigania. W ten sposób stopniowo odkrywano złożoną sieć oszustw i prania pieniędzy, którą stworzyli Qian i jej współspiskowcy.

Perspektywy zbliżającego się wyroku

Wyrok w sprawie Zhimin Qian i Hok Seng Ling zaplanowano na listopad przyszłego roku. Przypadki te nie tylko dostarczyły odpowiedzi na oszustwa na dużą skalę w świecie kryptowalut, ale także wymagały starannej współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia sprawiedliwości dla ponad 128 000 dotkniętych ofiar. Sprawa ta pozostaje doskonałym przykładem wyzwań, jakie pojawienie się kryptowalut stawia dla ram prawnych na całym świecie.

W miarę kontynuowania działań prawnych przeciwko Qianowi i Lingowi uwaga opinii publicznej i mediów będzie nadal skupiać się na ryzyku oszustw związanych z kryptowalutami i związanych z nimi niebezpieczeństwach finansowych.

Więcej informacji na temat tej sprawy i jej rozwoju można znaleźć na stronie Relacja według Codzienny Hodl.