Fraudador chinês admite fraude de Bitcoin de US$ 7,4 bilhões!

Fraudador chinês admite fraude de Bitcoin de US$ 7,4 bilhões!

Em 1º de outubro de 2025, Zhimin Qian, uma mulher chinesa de 47 anos, se confessou culpada em um tribunal britânico de duas acusações apresentadas como parte de um dos maiores casos de fraude criptográfica da história. O golpe, que ocorreu entre 2014 e 2017, afetou mais de 128 mil vítimas na China e totalizou impressionantes US$ 7,4 bilhões em Bitcoin (BTC). Esta reviravolta emocionante no caso foi o resultado de uma investigação abrangente envolvendo autoridades internacionais.

Qian, que armazenava fundos ilegais em Bitcoin, fugiu da China usando documentos falsos e procurou refúgio no Reino Unido. Lá ela tentou purificar o produto da fraude através da compra de propriedades com a ajuda de Jian Wen, um cidadão britânico. Wen foi condenado a seis anos e oito meses de prisão no ano passado por desempenhar um papel fundamental na rede de Qian.

Extensão da fraude

A investigação levou à apreensão de 61 mil BTC pela Polícia Metropolitana do Reino Unido em 2018, considerada a maior apreensão de criptomoedas da história. Esta medida ressaltou a gravidade dos crimes cometidos por Qian e seus cúmplices. Em abril de 2024, Qian e Hok Seng Ling, um cúmplice de 46 anos residente em Derbyshire, foram presos. Ling também se declarou culpado no tribunal esta semana.

A acusação foi liderada pela sargento-detetive Isabella Grotto, que trabalhou em estreita colaboração com as autoridades policiais chinesas na investigação. A complexa rede de fraude e branqueamento de capitais que Qian e os seus co-conspiradores estabeleceram foi assim gradualmente descoberta.

Perspectivas para a sentença iminente

A sentença de Zhimin Qian e Hok Seng Ling está marcada para novembro próximo. Estes casos não só forneceram respostas a fraudes em grande escala no mundo criptográfico, mas também exigiram uma cooperação internacional cuidadosa para garantir justiça às mais de 128.000 vítimas afetadas. O caso continua a ser um excelente exemplo dos desafios que o surgimento das criptomoedas representa para os quadros jurídicos em todo o mundo.

À medida que a ação legal contra Qian e Ling continua, a atenção do público e da mídia continuará voltada para o risco de fraude criptográfica e os perigos financeiros a ela associados.

Para mais informações sobre este caso e seus desenvolvimentos, visite a cobertura por Hodl Diário.