Un fraudulos chinez recunoaște o fraudă cu Bitcoin de 7,4 miliarde de dolari!

Un fraudulos chinez recunoaște o fraudă cu Bitcoin de 7,4 miliarde de dolari!

La 1 octombrie 2025, Zhimin Qian, o femeie chineză în vârstă de 47 de ani, a pledat vinovată în fața unui tribunal britanic pentru două acuzații aduse ca parte a unuia dintre cele mai mari cazuri de fraudă criptografică din istorie. Escrocheria, care a avut loc între 2014 și 2017, a afectat peste 128.000 de victime în China și a totalizat un impresionant 7,4 miliarde de dolari în Bitcoin (BTC). Această întorsătură incitantă a cazului a fost rezultatul unei investigații cuprinzătoare care a implicat autoritățile internaționale.

Qian, care a stocat fonduri ilegale în Bitcoin, a fugit din China folosind documente falsificate și a căutat refugiu în Regatul Unit. Acolo, ea a încercat să purifice veniturile din fraudă prin achiziții de proprietăți cu asistența lui Jian Wen, un cetățean britanic. Wen a fost condamnat anul trecut la șase ani și opt luni de închisoare pentru că a jucat un rol cheie în rețeaua lui Qian.

Amploarea fraudei

Ancheta a dus la confiscarea a 61.000 BTC de către Poliția Metropolitană din Marea Britanie în 2018, considerată cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie. Această măsură a subliniat gravitatea crimelor comise de Qian și complicii ei. În aprilie 2024, Qian și Hok Seng Ling, un complice de 46 de ani cu sediul în Derbyshire, au fost arestați. Ling a pledat vinovat și el în instanță săptămâna aceasta.

Urmărirea a fost condusă de sergentul detectiv Isabella Grotto, care a lucrat îndeaproape cu autoritățile chineze de aplicare a legii în cadrul anchetei. Rețeaua complexă de fraudă și spălare de bani pe care Qian și co-conspiratorii ei o stabiliseră a fost astfel descoperită treptat.

Perspectivă pentru condamnarea iminentă

Sentința pentru Zhimin Qian și Hok Seng Ling este programată pentru luna noiembrie a anului viitor. Aceste cazuri nu numai că au oferit răspunsuri la frauda pe scară largă în lumea cripto, dar au necesitat și o cooperare internațională atentă pentru a asigura dreptatea celor peste 128.000 de victime afectate. Cazul rămâne un prim exemplu al provocărilor pe care apariția criptomonedelor le prezintă cadrelor legale din întreaga lume.

Pe măsură ce acțiunea în justiție împotriva lui Qian și Ling continuă, atenția publicului și a presei va continua să se concentreze asupra riscului de fraudă criptografică și a pericolelor financiare asociate cu acesta.

Pentru mai multe informații despre acest caz și evoluțiile sale, vizitați acoperirea de Hodl zilnic.