Čínsky podvodník sa priznal k bitcoinovým podvodom v hodnote 7,4 miliardy dolárov!

Čínsky podvodník sa priznal k bitcoinovým podvodom v hodnote 7,4 miliardy dolárov!

1. októbra 2025 sa 47-ročná Číňanka Zhimin Qian priznala na britskom súde k dvom obvineniam vzneseným v rámci jedného z najväčších prípadov kryptografických podvodov v histórii. Podvod, ku ktorému došlo v rokoch 2014 až 2017, postihol viac ako 128 000 obetí v Číne a celkovo dosiahol impozantných 7,4 miliardy dolárov v bitcoinoch (BTC). Tento vzrušujúci obrat v prípade bol výsledkom komplexného vyšetrovania, do ktorého boli zapojené medzinárodné orgány.

Qian, ktorý uložil nelegálne finančné prostriedky v bitcoinoch, utiekol z Číny pomocou sfalšovaných dokumentov a hľadal útočisko v Spojenom kráľovstve. Tam sa pokúsila očistiť výnosy z podvodu prostredníctvom nákupov nehnuteľností s pomocou Jian Wena, britského občana. Wen bol minulý rok odsúdený na šesť rokov a osem mesiacov väzenia za to, že zohral kľúčovú úlohu v sieti Qian.

Rozsah podvodu

Vyšetrovanie viedlo k zabaveniu 61 000 BTC Metropolitnou políciou v Spojenom kráľovstve v roku 2018, čo sa považuje za najväčšie zabavenie kryptomien v histórii. Toto opatrenie podčiarklo závažnosť zločinov spáchaných Qian a jej komplicami. V apríli 2024 boli zatknutí Qian a Hok Seng Ling, 46-ročný komplic so sídlom v Derbyshire. Ling sa tento týždeň na súde priznala aj k vine.

Obžalobu viedla detektívka seržantka Isabella Grottová, ktorá na vyšetrovaní úzko spolupracovala s čínskymi orgánmi činnými v trestnom konaní. Postupne sa tak odkrývala zložitá sieť podvodov a prania špinavých peňazí, ktorú Qian a jej spolusprisahanci vytvorili.

Výhľad na blížiaci sa rozsudok

Trest pre Zhimin Qian a Hok Seng Ling je naplánovaný na budúci november. Tieto prípady poskytli nielen odpovede na rozsiahle podvody v kryptosvete, ale vyžadovali si aj starostlivú medzinárodnú spoluprácu na zabezpečenie spravodlivosti pre viac ako 128 000 postihnutých obetí. Prípad zostáva ukážkovým príkladom výziev, ktoré nástup kryptomien predstavuje pre právne rámce na celom svete.

Keďže právne kroky proti Qian a Ling pokračujú, pozornosť verejnosti a médií sa bude aj naďalej zameriavať na riziko kryptografických podvodov a finančné nebezpečenstvá s tým spojené.

Pre viac informácií o tomto prípade a jeho vývoji navštívte spravodajstvo od Denník Hodl.