Kitajski goljuf priznal goljufijo z bitcoini v vrednosti 7,4 milijarde dolarjev!

Kitajski goljuf priznal goljufijo z bitcoini v vrednosti 7,4 milijarde dolarjev!

1. oktobra 2025 je Zhimin Qian, 47-letna Kitajka, na britanskem sodišču priznala krivdo po dveh obtožbah, vloženih v okviru enega največjih primerov kripto goljufij v zgodovini. Prevara, ki se je zgodila med letoma 2014 in 2017, je prizadela več kot 128.000 žrtev na Kitajskem in znašala impresivnih 7,4 milijarde dolarjev v bitcoinih (BTC). Ta vznemirljivi preobrat v primeru je bil rezultat obsežne preiskave, v katero so bili vključeni mednarodni organi.

Qian, ki je hranil nezakonita sredstva v bitcoinih, je s ponarejenimi dokumenti pobegnil iz Kitajske in poiskal zatočišče v Združenem kraljestvu. Tam je s pomočjo britanskega državljana Jiana Wena poskušala prečistiti dobiček od goljufije z nakupi nepremičnin. Wen je bil lani obsojen na šest let in osem mesecev zapora, ker je igral ključno vlogo v Qianovi mreži.

Obseg goljufije

Preiskava je vodila do zasega 61.000 BTC s strani metropolitanske policije v Združenem kraljestvu leta 2018, kar velja za največji zaseg kriptovalute v zgodovini. Ta ukrep je poudaril resnost zločinov, ki so jih zagrešili Qian in njeni sostorilci. Aprila 2024 sta bila aretirana Qian in Hok Seng Ling, 46-letni sostorilec s sedežem v Derbyshiru. Tudi Ling je ta teden na sodišču priznal krivdo.

Tožilstvo je vodila detektivka narednica Isabella Grotto, ki je pri preiskavi tesno sodelovala s kitajskimi organi kazenskega pregona. Zapletena mreža goljufij in pranja denarja, ki so jo vzpostavili Qian in njeni sozarotniki, je bila tako postopoma razkrita.

Obeti za skorajšnjo obsodbo

Izrek obsodbe za Zhimina Qiana in Hok Seng Linga je predviden za prihodnji november. Ti primeri niso ponudili le odgovorov na obsežne goljufije v kripto svetu, ampak so zahtevali tudi skrbno mednarodno sodelovanje, da bi zagotovili pravico za več kot 128.000 prizadetih žrtev. Primer ostaja odličen primer izzivov, ki jih pravnim okvirom po vsem svetu predstavlja pojav kriptovalut.

Ker se sodni postopek proti Qianu in Lingu nadaljuje, bo pozornost javnosti in medijev še naprej usmerjena na tveganje goljufij s kripto in z njimi povezanih finančnih nevarnosti.

Za več informacij o tem primeru in njegovem razvoju obiščite reportažo Dnevni Hodl.