中国诈骗犯承认74亿美元比特币诈骗！

中国诈骗犯承认74亿美元比特币诈骗！

2025 年 10 月 1 日，47 岁的中国女性钱志敏在英国法院承认两项指控，这是历史上最大的加密货币欺诈案件之一。该骗局发生在 2014 年至 2017 年间，影响了超过 128,000 名中国受害者，比特币 (BTC) 总价值高达 74 亿美元。该案的这一激动人心的转折是国际当局参与的全面调查的结果。

钱以比特币形式储存非法资金，使用伪造文件逃离中国，前往英国寻求庇护。在那里，她试图在英国公民简文的帮助下通过购买房产来净化诈骗所得。去年，温因在钱的网络中发挥关键作用而被判处六年零八个月的监禁。

欺诈程度

这项调查导致英国大都会警察局在 2018 年扣押了 61,000 比特币，这被认为是历史上最大的加密货币扣押事件。这一举措凸显了钱某及其同伙犯罪的严重性。 2024 年 4 月，Qian 和居住在德比郡的 46 岁同伙 Hok Seng Ling 被捕。凌本周也在法庭上认罪。

检方由警长伊莎贝拉·格罗托 (Isabella Grotto) 领导，她与中国执法部门密切合作开展调查。钱其及其同谋所建立的复杂的诈骗和洗钱网络逐渐被揭露。

对即将判决的展望

钱志敏和学成林的宣判定于明年 11 月进行。这些案件不仅为加密世界中的大规模欺诈提供了答案，而且还需要认真的国际合作，以确保为超过 128,000 名受影响的受害者伸张正义。该案仍然是加密货币的出现给全球法律框架带来挑战的一个典型例子。

随着针对钱和令的法律诉讼继续进行，公众和媒体的注意力将继续集中在加密货币欺诈风险及其相关的财务风险上。

有关此案例及其进展的更多信息，请访问报道 每日持有 。