Топ мениджърът на Finiko Crypto Pyramid е арестуван в руския Татарстан – Bitcoin News

В Татарстан е арестуван високопоставен представител на прословутата руска схема Финико Понци. Илгиз Шакиров, бизнесмен от Казан, се издигна до вицепрезидент на крипто пирамидата, за която се твърди, че е измамила милиони инвеститори в Руската федерация и околните региони.

Полицията в Казан арестува вицепрезидента Финико

Полицията в руската република Татарстан арестува Илгиз Шакиров, бизнесмен от столицата Казан, за предполагаемото му участие в измамната кражба на пари по делото "Финико", съобщи Реално время. Местната новинарска агенция Цитати неизвестни източници, запознати с разследването.

Твърди се, че Шакиров е примамил 100 000 души в схемата на Понци, която е една от най-големите финансови измами в съвременната история на Русия. За постиженията си родом от Татарстан беше удостоен със статут на вицепрезидент на пирамидата на криптовалутата.

Според скорошен Доклад от теста Finiko получи биткойн на стойност над 1,5 милиарда долара от фирмата за криминалистика на блокчейн Chainalysis между декември 2019 г. и август 2021 г. Цифровите пари дойдоха в 800 000 отделни депозита от инвеститори, привлечени с обещания за месечна възвръщаемост до 30%.

Chainalysis отбеляза, че макар да не е ясно колко индивидуални жертви стоят зад тези депозити и каква част от общата сума е изплатена на инвеститорите, за да поддържа схемата на Понци, „ясно е, че Finiko представлява масивна измама, извършена срещу потребители на криптовалута от Източна Европа.“

Повечето от измамените притежатели на биткойни са базирани в Руската федерация и съседна Украйна, показва анализ на адресите за изпращане. Finiko беше насочена основно към потенциални инвеститори от рускоезично население в бившия съветски регион, преди програмата да се срине това лято.

Сега се очаква полицейските следователи да поискат постоянна заповед за арест срещу Шакиров в рамките на 48 часа, добави "Реално время" в своя доклад, публикуван в сряда. Преди да бъде арестуван, единственият друг арестуван изпълнителен директор на Finiko беше основателят на пирамидата Кирил Доронин, инфлуенсър в Instagram, който в миналото е бил свързван с други схеми на Понци.

Издадени са международни заповеди за арест на трима служители на Доронин. Заедно с шефа си те са обвинени в присвояване на най-малко 250 милиона рубли (близо 3,5 милиона долара) в съучастие с „неидентифицирани лица“. Въпреки това оценките за нанесените щети по случая продължават да растат. До момента 80 души са официално признати за жертви на измамата, като предстои да бъдат разгледани още молби.

Смятате ли, че руските власти ще успеят да арестуват останалите заподозрени по случая Финико? Споделете вашите очаквания от изследването в раздела за коментари по-долу.

Кредити за снимки: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons