Top manažer Finiko Crypto Pyramid zatčen v ruském Tatarstánu – zprávy o bitcoinech

V Tatarstánu byl zatčen vysoce postavený představitel notoricky známého ruského schématu Finiko Ponzi. Ilgiz Shakirov, obchodník z Kazaně, se stal viceprezidentem krypto pyramidy, která údajně podvedla miliony investorů v Ruské federaci a okolních regionech.

Kazaňská policie zatkla viceprezidenta Finika

Policie v Ruské republice Tatarstán zatkla Ilgize Shakirova, podnikatele z hlavního města Kazaně, za jeho údajnou účast na podvodné krádeži peněz v případu Finiko, uvedl Realnoe Vremya. Místní tisková agentura Citáty neznámé zdroje obeznámené s vyšetřováním.

Shakirov údajně nalákal 100 000 lidí do Ponziho schématu, což je jeden z největších finančních podvodů v novodobé historii Ruska. Za své úspěchy byl rodák z Tatarstánu oceněn statusem viceprezidenta kryptoměnové pyramidy.

Podle nedávného Zkušební zpráva Finiko získalo bitcoiny v hodnotě přes 1,5 miliardy dolarů od blockchainové forenzní firmy Chainalysis mezi prosincem 2019 a srpnem 2021. Digitální peníze přišly v 800 000 samostatných vkladech od investorů nalákaných sliby měsíčních výnosů až 30 %.

Chainalysis poznamenal, že i když není jasné, kolik jednotlivých obětí stálo za těmito vklady a jaká část z celkové částky byla vyplacena investorům, aby udrželi Ponziho schéma v chodu, „je jasné, že Finiko představuje masivní podvod spáchaný proti východoevropským uživatelům kryptoměn.“

Většina podvedených držitelů bitcoinů sídlí v Ruské federaci a sousední Ukrajině, ukazuje analýza zasílacích adres. Finiko se primárně zaměřovalo na potenciální investory z rusky mluvících obyvatel v bývalém sovětském regionu, než se program letos v létě zhroutil.

Od policejních vyšetřovatelů se nyní očekává, že do 48 hodin podají na Shakirova trvalý zatykač, dodala Realnoe Vremja ve své zprávě zveřejněné ve středu. Než byl zatčen, jediným dalším vedoucím pracovníkem Finiko ve vazbě byl zakladatel pyramidy Kirill Doronin, instagramový influencer, který byl v minulosti spojen s jinými Ponziho schématy.

Na tři zaměstnance Doroninu byly vydány mezinárodní zatykače. Spolu se svým šéfem jsou obviněni ze zpronevěry nejméně 250 milionů rublů (téměř 3,5 milionu dolarů) ve spolupráci s „neznámými osobami“. Odhady způsobených škod v případu ale stále rostou. Dosud bylo oficiálně uznáno 80 lidí jako oběti podvodu, přičemž další žádosti budou ještě přezkoumány.

Myslíte si, že ruské úřady budou moci zatknout zbývající podezřelé v případu Finiko? Podělte se o svá očekávání od výzkumu v sekci komentářů níže.

Fotografické kredity: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons