Alto gerente de Finiko Crypto Pyramid arrestado en Tartaristán de Rusia – Bitcoin News

Un representante de alto rango del famoso esquema ruso Finiko Ponzi ha sido arrestado en Tartaristán. Ilgiz Shakirov, un empresario de Kazán, ascendió hasta convertirse en vicepresidente de la pirámide criptográfica que se dice que defraudó a millones de inversores en la Federación Rusa y las regiones circundantes.

La policía de Kazán arresta al vicepresidente Finiko

La policía de la República Rusa de Tartaristán arrestó a Ilgiz Shakirov, un empresario de la capital, Kazán, por su presunta participación en el robo fraudulento de dinero en el caso Finiko, informó Realnoe Vremya. La agencia de noticias local. Citas Fuentes desconocidas familiarizadas con la investigación.

Shakirov supuestamente atrajo a 100.000 personas al esquema Ponzi, que es uno de los fraudes financieros más grandes en la historia moderna de Rusia. Por sus logros, el nativo de Tartaristán recibió el estatus de vicepresidente de la pirámide de criptomonedas.

Según un reciente Informe de prueba Finiko recibió más de 1.500 millones de dólares en Bitcoin de la empresa forense de blockchain Chainalysis entre diciembre de 2019 y agosto de 2021. El dinero digital llegó en 800.000 depósitos separados de inversores atraídos con promesas de rendimientos mensuales de hasta el 30%.

Chainalysis señaló que si bien no está claro cuántas víctimas individuales estaban detrás de estos depósitos y cuánto del monto total se pagó a los inversores para mantener el esquema Ponzi en funcionamiento, "está claro que Finiko representa una estafa masiva perpetrada contra usuarios de criptomonedas de Europa del Este".

La mayoría de los poseedores de Bitcoin estafados tienen su sede en la Federación Rusa y la vecina Ucrania, según muestra un análisis de las direcciones de envío. Finiko se había dirigido principalmente a inversores potenciales de poblaciones de habla rusa en la antigua región soviética antes de que el programa colapsara este verano.

Se espera que los investigadores de la policía soliciten una orden de arresto permanente contra Shakirov dentro de 48 horas, añadió Realnoe Vremya en su informe publicado el miércoles. Antes de ser arrestado, el único otro ejecutivo de Finiko bajo custodia era el fundador de la pirámide, Kirill Doronin, un influencer de Instagram que ha sido vinculado a otros esquemas Ponzi en el pasado.

Se han emitido órdenes de detención internacionales contra tres empleados de Doronin. Junto con su jefe, están acusados ​​de malversar al menos 250 millones de rublos (casi 3,5 millones de dólares) en connivencia con “personas no identificadas”. Sin embargo, las estimaciones sobre los daños causados ​​en el caso siguen creciendo. Hasta el momento, 80 personas han sido reconocidas oficialmente como víctimas del fraude, y aún quedan solicitudes adicionales por revisar.

¿Cree que las autoridades rusas podrán detener a los restantes sospechosos del caso Finiko? Comparta sus expectativas de la investigación en la sección de comentarios a continuación.

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