Krievijas Tatarstānā arestēts Finiko kriptopiramīdas augstākais vadītājs – Bitcoin News

Tatarstānā aizturēts augsta ranga bēdīgi slavenās Krievijas Finiko Ponzi shēmas pārstāvis. Ilgizs Šakirovs, uzņēmējs no Kazaņas, kļuva par viceprezidentu kriptopiramīdai, kas, domājams, ir apkrāpusi miljoniem investoru Krievijas Federācijā un apkārtējos reģionos.

Kazaņas policija aiztur viceprezidentu Finiko

Policija Krievijas Tatarstānas Republikā aizturējusi galvaspilsētas Kazaņas uzņēmēju Ilgizu Šakirovu par viņa iespējamo līdzdalību krāpnieciskā naudas zādzībā Finiko lietā, ziņoja Realnoe Vremya. Vietējā ziņu aģentūra Citāti nezināmi avoti, kas ir pazīstami ar izmeklēšanu.

Šakirovs esot ievilinājis 100 000 cilvēku Ponci shēmā, kas ir viena no lielākajām finanšu krāpšanām Krievijas mūsdienu vēsturē. Par sasniegumiem Tatarstānas dzimtenei tika piešķirts kriptovalūtu piramīdas viceprezidenta statuss.

Saskaņā ar neseno Pārbaudes ziņojums Finiko no 2019. gada decembra līdz 2021. gada augustam no blokķēdes kriminālistikas firmas Chainalysis saņēma Bitcoin vairāk nekā 1,5 miljardu dolāru vērtībā. Digitālā nauda tika saņemta 800 000 atsevišķos noguldījumos no investoriem, kurus vilināja ar solījumiem par ikmēneša peļņu līdz 30%.

Chainalysis atzīmēja, ka, lai gan nav skaidrs, cik individuālu upuru bija aiz šiem noguldījumiem un cik liela daļa no kopējās summas tika izmaksāta investoriem, lai nodrošinātu Ponzi shēmas darbību, "ir skaidrs, ka Finiko pārstāv milzīgu krāpniecību, kas vērsta pret Austrumeiropas kriptovalūtas lietotājiem."

Lielākā daļa izkrāpto Bitcoin īpašnieku atrodas Krievijas Federācijā un kaimiņos Ukrainā, liecina sūtīšanas adrešu analīze. Pirms programmas sabrukuma šovasar Finiko galvenokārt bija mērķējis uz potenciālajiem investoriem no krievvalodīgajiem iedzīvotājiem bijušajā padomju reģionā.

Paredzams, ka policijas izmeklētāji tagad 48 stundu laikā pieteiks Šakirova pastāvīga aresta orderi, trešdien publicētajā ziņojumā piebilda Realnoe Vremya. Pirms viņa arestēšanas vienīgais Finiko vadītājs, kurš tika apcietināts, bija piramīdas dibinātājs Kirils Doroņins, Instagram ietekmētājs, kurš iepriekš bijis saistīts ar citām Ponzi shēmām.

Pret trim Doroninas darbiniekiem izdoti starptautiskie aresta orderi. Kopā ar savu priekšnieku viņi tiek apsūdzēti par vismaz 250 miljonu rubļu (gandrīz 3,5 miljonu dolāru) piesavināšanos, vienojoties ar "neidentificētām personām". Tomēr aplēses par lietā nodarīto kaitējumu turpina augt. Līdz šim par krāpšanas upuriem oficiāli atzītas 80 personas, un vēl jāizskata papildu pieteikumi.

Vai jūs domājat, ka Krievijas varas iestādēm izdosies arestēt atlikušos Finiko lietā aizdomās turamos? Tālāk komentāru sadaļā kopīgojiet savas cerības no pētījuma.

Fotoattēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons