Topmanager van Finiko Crypto Pyramid gearresteerd in het Russische Tatarstan – Bitcoin News

Een hooggeplaatste vertegenwoordiger van het beruchte Russische Finiko Ponzi-plan is in Tatarstan gearresteerd. Ilgiz Shakirov, een zakenman uit Kazan, klom op tot vice-president van de cryptopiramide die naar verluidt miljoenen investeerders in de Russische Federatie en omliggende regio’s heeft opgelicht.

De politie van Kazan arresteert vice-president Finiko

De politie in de Russische Republiek Tatarstan heeft Ilgiz Shakirov, een zakenman uit de hoofdstad Kazan, gearresteerd wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de frauduleuze gelddiefstal in de Finiko-zaak, meldde Realnoe Vremya. Het plaatselijke persbureau Citaten onbekende bronnen die bekend zijn met het onderzoek.

Shakirov zou 100.000 mensen hebben gelokt in het Ponzi-plan, een van de grootste financiële fraudes in de moderne geschiedenis van Rusland. Voor zijn prestaties kreeg de inwoner van Tatarstan de status van vice-president van de cryptocurrency-piramide.

Volgens een recente Testrapport Finiko ontving tussen december 2019 en augustus 2021 voor meer dan $1,5 miljard aan Bitcoin van blockchain-forensisch bedrijf Chainalysis. Het digitale geld kwam in 800.000 afzonderlijke stortingen van investeerders die werden gelokt met beloften van maandelijkse rendementen tot 30%.

Chainalysis merkte op dat hoewel het onduidelijk is hoeveel individuele slachtoffers achter deze stortingen zaten en hoeveel van het totale bedrag aan investeerders werd uitbetaald om het Ponzi-plan draaiende te houden, “het duidelijk is dat Finiko een enorme oplichterij vertegenwoordigt tegen Oost-Europese cryptocurrency-gebruikers.”

De meeste opgelichte Bitcoin-houders zijn gevestigd in de Russische Federatie en het naburige Oekraïne, zo blijkt uit een analyse van de verzendadressen. Finiko had zich vooral gericht op potentiële investeerders uit de Russischsprekende bevolking in de voormalige Sovjetregio voordat het programma deze zomer instortte.

Er wordt nu verwacht dat politie-onderzoekers binnen 48 uur een permanent arrestatiebevel tegen Shakirov zullen aanvragen, voegde Realnoe Vremya eraan toe in zijn woensdag gepubliceerde rapport. Voordat hij werd gearresteerd, was de enige andere Finiko-directeur die in hechtenis zat de oprichter van de piramide, Kirill Doronin, een Instagram-influencer die in het verleden in verband werd gebracht met andere Ponzi-plannen.

Er zijn internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen drie Doronin-werknemers. Samen met hun baas worden ze ervan beschuldigd minstens 250 miljoen roebel (bijna 3,5 miljoen dollar) te hebben verduisterd in samenspraak met ‘niet-geïdentificeerde personen’. De schattingen van de schade die in de zaak is veroorzaakt, blijven echter groeien. Tot nu toe zijn 80 mensen officieel erkend als slachtoffers van de fraude, terwijl aanvullende aanvragen nog moeten worden beoordeeld.

Denkt u dat de Russische autoriteiten de resterende verdachten in de Finiko-zaak zullen kunnen arresteren? Deel uw verwachtingen van het onderzoek in de opmerkingen hieronder.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons