Toppsjef for Finiko Crypto Pyramid arrestert i Russlands Tatarstan – Bitcoin News

En høytstående representant for den beryktede russiske Finiko Ponzi-ordningen er arrestert i Tatarstan. Ilgiz Shakirov, en forretningsmann fra Kazan, reiste seg for å bli visepresident for kryptopyramiden som sies å ha svindlet millioner av investorer i den russiske føderasjonen og omkringliggende regioner.

Kazan-politiet arresterer visepresident Finiko

Politiet i den russiske republikken Tatarstan har arrestert Ilgiz Shakirov, en forretningsmann fra hovedstaden Kazan, for hans påståtte involvering i det uredelige tyveriet av penger i Finiko-saken, rapporterte Realnoe Vremya. Det lokale nyhetsbyrået Sitater ukjente kilder kjent med etterforskningen.

Shakirov skal ha lokket 100 000 mennesker inn i Ponzi-ordningen, som er en av de største økonomiske svindelene i Russlands moderne historie. For sine prestasjoner ble den innfødte i Tatarstan tildelt status som visepresident for kryptovalutapyramiden.

Ifølge en fersk Testrapport Finiko mottok over 1,5 milliarder dollar verdt av Bitcoin fra blokkjedeetterforskningsfirmaet Chainalysis mellom desember 2019 og august 2021. De digitale pengene kom inn i 800 000 separate innskudd fra investorer lokket med løfter om månedlig avkastning på opptil 30 %.

Chainalysis bemerket at selv om det er uklart hvor mange individuelle ofre som sto bak disse innskuddene og hvor mye av det totale beløpet som ble utbetalt til investorer for å holde Ponzi-ordningen i gang, "er det klart at Finiko representerer en massiv svindel begått mot østeuropeiske kryptovalutabrukere."

De fleste av de svindlet Bitcoin-innehaverne er basert i den russiske føderasjonen og nabolandet Ukraina, viser en analyse av sendingsadresser. Finiko hadde først og fremst rettet seg mot potensielle investorer fra russisktalende befolkninger i den tidligere sovjetregionen før programmet kollapset i sommer.

Politietterforskere forventes nå å søke om en permanent arrestordre mot Shakirov innen 48 timer, la Realnoe Vremya til i sin rapport publisert onsdag. Før han ble arrestert, var den eneste andre Finiko-lederen i varetekt pyramidens grunnlegger, Kirill Doronin, en Instagram-influenser som har vært knyttet til andre Ponzi-planer tidligere.

Det er utstedt internasjonale arrestordrer mot tre Doronin-ansatte. Sammen med sjefen sin er de anklaget for å ha underslått minst 250 millioner rubler (nesten 3,5 millioner dollar) i samarbeid med «uidentifiserte personer». Anslagene over skadene forårsaket i saken fortsetter imidlertid å vokse. Så langt har 80 personer blitt offisielt anerkjent som ofre for svindelen, med flere søknader som fortsatt skal vurderes.

Tror du russiske myndigheter vil være i stand til å arrestere de gjenværende mistenkte i Finiko-saken? Del dine forventninger fra forskningen i kommentarfeltet nedenfor.

Fotokreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons