Top manažér Finiko Crypto Pyramid zatknutý v ruskom Tatarstane – správy o bitcoinoch

V Tatarstane zatkli vysokopostaveného predstaviteľa notoricky známej ruskej schémy Finiko Ponziho. Ilgiz Shakirov, obchodník z Kazane, sa stal viceprezidentom kryptopyramídy, ktorá údajne podviedla milióny investorov v Ruskej federácii a okolitých regiónoch.

Kazaňská polícia zatkla viceprezidenta Finika

Polícia v Ruskej republike Tatarstan zatkla Ilgiza Shakirova, podnikateľa z hlavného mesta Kazaň, za jeho údajnú účasť na podvodnej krádeži peňazí v prípade Finiko, informoval Realnoe Vremya. Miestna tlačová agentúra Citáty neznáme zdroje oboznámené s vyšetrovaním.

Shakirov údajne nalákal 100 000 ľudí do Ponziho schémy, ktorá je jedným z najväčších finančných podvodov v novodobej histórii Ruska. Za svoje úspechy bol rodák z Tatarstanu ocenený štatútom viceprezidenta kryptomenovej pyramídy.

Podľa nedávneho Skúšobná správa Finiko získalo od decembra 2019 do augusta 2021 bitcoiny v hodnote viac ako 1,5 miliardy dolárov od blockchainovej forenznej firmy Chainalysis. Digitálne peniaze prišli v 800 000 samostatných vkladoch od investorov prilákaných prísľubmi mesačných výnosov až 30 %.

Spoločnosť Chainalysis poznamenala, že hoci nie je jasné, koľko jednotlivých obetí bolo za týmito vkladmi a koľko z celkovej sumy bolo vyplatených investorom na udržanie prevádzky Ponziho schémy, „je jasné, že Finiko predstavuje masívny podvod spáchaný na východoeurópskych užívateľoch kryptomien.“

Väčšina podvedených držiteľov bitcoínov má sídlo v Ruskej federácii a susednej Ukrajine, ukazuje analýza odosielacích adries. Finiko sa primárne zameralo na potenciálnych investorov z rusky hovoriacich obyvateľov v bývalom sovietskom regióne predtým, ako tento program v lete skolaboval.

Od policajných vyšetrovateľov sa teraz očakáva, že do 48 hodín požiadajú o trvalý zatykač na Shakirova, dodal Realnoe Vremya vo svojej správe zverejnenej v stredu. Predtým, ako bol zatknutý, jediným ďalším výkonným pracovníkom Finiko vo väzbe bol zakladateľ pyramídy Kirill Doronin, instagramový influencer, ktorý bol v minulosti spájaný s inými Ponziho schémami.

Na troch zamestnancov Doroninu boli vydané medzinárodné zatykače. Spolu so svojím šéfom sú obvinení zo sprenevery najmenej 250 miliónov rubľov (takmer 3,5 milióna dolárov) v tajnej dohode s „neznámymi osobami“. Odhady škôd spôsobených v prípade však naďalej rastú. Doteraz bolo oficiálne uznaných 80 ľudí ako obete podvodu, pričom ďalšie žiadosti ešte treba posúdiť.

Myslíte si, že ruské úrady budú môcť zatknúť zvyšných podozrivých v prípade Finiko? Podeľte sa o svoje očakávania od výskumu v sekcii komentárov nižšie.

Fotografické kredity: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons