Finiko 加密金字塔高级经理在俄罗斯鞑靼斯坦被捕 – 比特币新闻

臭名昭著的俄罗斯菲尼科·庞氏骗局的一名高级代表已在鞑靼斯坦被捕。 来自喀山的商人伊尔吉兹·沙基洛夫 (Ilgiz Shakirov) 升任加密货币金字塔的副总裁，据称该金字塔诈骗了俄罗斯联邦及周边地区的数百万投资者。

喀山警方逮捕副总统菲尼科

据 Realnoe Vremya 报道，俄罗斯鞑靼斯坦共和国警方逮捕了来自首都喀山的商人伊尔吉兹·沙基洛夫 (Ilgiz Shakirov)，原因是他涉嫌参与菲尼科案中的诈骗盗窃案。 当地通讯社 引号 熟悉调查情况的未知消息来源。

沙基洛夫据称引诱 10 万人参与庞氏骗局，这是俄罗斯现代史上最大的金融欺诈案之一。 由于他的成就，鞑靼斯坦人被授予加密货币金字塔副总裁的地位。

根据最近的一份 检测报告 2019 年 12 月至 2021 年 8 月期间，Finiko 从区块链取证公司 Chainaanalysis 收到了价值超过 15 亿美元的比特币。这些数字货币来自投资者的 80 万笔单独存款，并承诺每月回报率高达 30%。

Chainaanalysis 指出，虽然尚不清楚这些存款背后有多少个人受害者，以及为维持庞氏骗局的运转而支付给投资者的总金额有多少，但“很明显，Finiko 代表了针对东欧加密货币用户的大规模骗局。”

对发送地址的分析显示，大多数被骗的比特币持有者都位于俄罗斯联邦和邻国乌克兰。 在今年夏天该计划失败之前，菲尼科主要针对前苏联地区讲俄语的潜在投资者。

Realnoe Vremya 在周三发布的报告中补充道，警方调查人员预计将在 48 小时内申请对沙基洛夫的永久逮捕令。 在被捕之前，唯一一位被拘留的 Finiko 高管是该金字塔的创始人基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin)，他是一位 Instagram 网红，过去曾与其他庞氏骗局有联系。

已对三名 Doronin 员工发出国际逮捕令。 他们与老板一起被指控与“身份不明的人”勾结，挪用了至少 2.5 亿卢布（近 350 万美元）。 然而，对该案件造成的损失的估计仍在不断增加。 到目前为止，已有 80 人被正式确认为诈骗受害者，更多申请仍有待审查。

您认为俄罗斯当局能够逮捕菲尼科案的其余嫌疑人吗？ 请在下面的评论部分分享您对研究的期望。

照片来源：Shutterstock、Pixabay、维基共享资源