يكشف التقرير أن عناوين Suex المدرجة في القائمة السوداء تلقت أكثر من 900 مليون دولار من العملات المشفرة -

يشير تحليل blockchain إلى أن عناوين العملات المشفرة التي يُزعم أنها تستخدم من قبل البورصة الروسية Suex، والتي تم وضعها مؤخرًا تحت العقوبات الأمريكية، قد تلقت أكثر من 934 مليون دولار من الأصول المشفرة. ووفقاً لوزارة المالية، شاركت جهات إجرامية في أكثر من 40% من معاملات المنصة. نفى أحد مؤسسي Suex أي نشاط غير قانوني.

تقرير: وسيط العملات المشفرة الخاضع للعقوبات Suex قام بمعالجة 370 مليون دولار من أموال العملات المشفرة غير القانونية

تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية خطوات للتخفيف من هجمات برامج الفدية هدف في بورصات الأصول الرقمية هذا الأسبوع. وفي إطار هذه التدابير، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC). العقوبات المفروضة على Suex، وهي شركة وساطة للعملات المشفرة خارج البورصة ومقرها روسيا ومتهمة بتسهيل مدفوعات برامج الفدية وغسل الأموال.

يوم الثلاثاء، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تحديثًا استشاري حول المخاطر المرتبطة ببرامج الفدية و وأضاف تمت إضافة Suex OTC sro إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN). كما نشر المكتب عددا من بيتكوين, إيثريوم و USDT العناوين التي تسيطر عليها الشركة المسجلة في جمهورية التشيك ولكنها تعمل من مكاتب فعلية في المدن الروسية الكبرى مثل موسكو وسانت بطرسبرغ.

بحسب أ تقرير الاختبار من Elliptic، تلقت العناوين الـ 25 المدرجة في القائمة السوداء ما يزيد عن 934 مليون دولار من أصول العملات المشفرة. استنادًا إلى ادعاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأن 40٪ من التداول على Suex يتضمن أموالًا غير مشروعة، تقدر شركة تحليلات blockchain أن إجمالي عدد معاملات العملات المشفرة المتعلقة بالنشاط غير المشروع يزيد عن 370 مليون دولار أمريكي بما يعادلها من العملات الورقية.

ويشير Elliptic إلى أنه مع الإجراءات المتخذة ضد البورصة الروسية، وصل عدد الحالات التي فرض فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أنشطة العملات المشفرة إلى سبع حالات. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت قائمة المكتب لعناوين التشفير المرتبطة بجهات التهديد 120 إدخالًا.

بعد قرار وكالة الاستخبارات المالية وإنفاذ القانون الأمريكية، يجب على الشركات والأفراد الأمريكيين عدم إجراء معاملات العملات المشفرة مع الوسيط الروسي الخاضع للعقوبات. تنطبق القيود أيضًا على البنوك الأمريكية، التي يجب أن تتجنب معالجة معاملات العملات الورقية نيابة عن Suex وتصفية التحويلات للبنوك التي تعمل مع البورصة، حسبما أضافت Elliptic، مؤكدة:

يمكن أن يكون التأثير مخيفًا، حيث يمنع Suex فعليًا من الوصول إلى نظام المقاصة بالدولار الأمريكي.

يرفض المؤسس المشارك لشركة Suex مزاعم الأنشطة غير القانونية

ولم يصدر أي رد رسمي على العقوبات التي فرضتها شركة Suex حتى الآن، لكن رجل الأعمال والمدير الروسي، فاسيلي زابيكين، قال: مؤكد في محادثة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز أنه أحد مؤسسيها. وأوضح أن شركة Suex تأسست لتطوير برمجيات للصناعة المالية. ونفى تشابيكين أي نشاط غير قانوني وأشار إلى أن شركته ربما تكون قد استهدفت عن طريق الخطأ. وكشفت وزارة المالية عن القليل من التفاصيل حول الشركة، باستثناء عنوانين في موسكو وبراغ على التوالي، والموقع الإلكتروني للبورصة Suex.io.

وبالإضافة إلى فاسيلي تشابيكين، وإيجور بيتوخوفسكي، وإلدار زاكيروف، ومكسيم سوبوتين، ومكسيم كوربانجالييف، وصاحب رأس المال الاستثماري التشيكي تيبور بوكور، من المتوقع أن يشارك في الشركة شركة Forklog. كن متورطا ذكرت. وفي محادثة مع منفذ أخبار العملات المشفرة، نفى كوربانجالييف تورطه المباشر واعترف فقط بأنه وشركائه التجاريين قد فكروا بالفعل في الشراكة مع الشركة المسجلة في جمهورية التشيك في عام 2019. وتم الإعلان عن بيتوخوفسكي، وهو مواطن روسي، كأكبر مساهم في Suex OTC sro. تم تحديدهم، في حين يعتبر زابيكين وبوكور قادة لهم.

تحقيق أجرته شركة استخبارات blockchain TRM Labs مكشوف أن "Suex كانت تعمل في البداية تحت ملكية شركة إستونية - إيزيبيتس OU ، والتي لا تزال تحمل ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية الإستوني باسمها." Izibits، المُدرجة على أنها مالك شركة Suex على موقعها الإلكتروني باللغة الروسية، هي أيضًا مشغل Chatex، وهو روبوت Telegram يقدم خدمات تبادل العملات المشفرة. النطاق Suex.io مملوك لشركة Hightrade Finance Ltd. ومقرها سانت فنسنت، وهي الكيان القانوني الذي يجب على مستخدمي Chatex إدخاله في شروط الاستخدام الخاصة بهم.

ما رأيك في قضية Suex والعقوبات الأمريكية ضد وسيط العملات المشفرة الروسي؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدناه.

اعتمادات الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكي كومنز