Suex adresy na černé listině obdržely v kryptoměnách přes 900 milionů dolarů, zpráva odhaluje –

Cryptoměnové adresy údajně používané ruskou burzou Suex, která byla nedávno uvalena na americké sankce, obdržely více než 934 milionů dolarů v krypto aktivech, naznačuje blockchainová analýza. Podle ministerstva financí se kriminální aktéři podíleli na více než 40 % transakcí platformy. Spoluzakladatel Suex jakoukoli nezákonnou činnost popřel.

Schválený Crypto Broker Suex zpracoval 370 milionů dolarů v nelegálních krypto fondech, zpráva

Americké ministerstvo financí podniká kroky ke zmírnění útoků ransomwaru cíl na burzách digitálních aktiv tento týden. V rámci opatření resortu Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC). uvalené sankce na Suex, ruském mimoburzovním krypto broker obviněném z napomáhání plateb ransomwarem a praní špinavých peněz.

V úterý OFAC vydal aktualizované poradní o rizicích spojených s ransomwarem a přidáno Suex OTC sro přidána do seznamu Speciálně určených státních příslušníků a Blokovaných osob (SDN). Úřad jich také řadu zveřejnil BTC, ETH a USDT Adresy kontrolované společností registrovanou v České republice, která však působí z fyzických kanceláří ve velkých ruských městech Moskvě a Petrohradu.

Podle a Zkušební zpráva Od společnosti Elliptic obdrželo 25 adres na černé listině kryptografických aktiv v hodnotě přes 934 milionů dolarů. Na základě tvrzení OFAC, že 40 % obchodování na Suex zahrnovalo nezákonné finanční prostředky, společnost pro analýzu blockchainu odhaduje, že celkový počet kryptotransakcí souvisejících s nezákonnou činností je více než 370 milionů dolarů v ekvivalentu fiat.

Elliptic poznamenává, že díky akcím proti ruské burze dosáhl počet případů, kdy OFAC uvalil sankce na aktivity v oblasti kryptoměn, sedm. Seznam krypto adres spojených s aktéry hrozby navíc přesáhl 120 záznamů.

Na základě rozhodnutí US Financial Intelligence and Law Enforcement Agency by americké společnosti a jednotlivci neměli provádět krypto transakce se sankcionovaným ruským brokerem. Omezení se vztahují také na americké banky, které se musí vyvarovat zpracování transakcí s nekrytou měnou jménem Suex a zúčtování převodů pro banky, které s burzou spolupracují, dodal Elliptic a zdůraznil:

Dopad by mohl být děsivý a účinně odříznout Suex od jakéhokoli následného přístupu k zúčtovacímu systému v amerických dolarech.

Spoluzakladatel Suex obvinění z nezákonných aktivit odmítá

Oficiální odpověď na sankce Suexu zatím nebyla, ale ruský podnikatel a manažer Vasilij Zhabykin Potvrzeno v telefonickém rozhovoru s New York Times, že je jedním z jeho zakladatelů. Společnost Suex, vysvětlil, byla založena za účelem vývoje softwaru pro finanční průmysl. Zhabykin popřel jakoukoli nezákonnou činnost a naznačil, že jeho společnost mohla být náhodně zaměřena. Ministerstvo financí prozradilo o společnosti jen málo podrobností, kromě dvou adres v Moskvě a Praze a webu burzy Suex.io.

Kromě Vasilije Zhabykina, Egora Petukhovského, Ildara Zakirova, Maxima Subbotina, Maxima Kurbangaleeva a českého rizikového kapitalisty Tibora Bokora se ve společnosti očekává účast Forklog. zapojit se hlášeno. V rozhovoru s krypto zpravodajstvím Kurbangaleev popřel přímou účast a pouze připustil, že on a jeho obchodní partneři již zvažovali partnerství se společností registrovanou v České republice v roce 2019. Petukhovsky, ruský občan, byl oznámen jako největší akcionář Suex OTC sro. identifikovali, zatímco Zhabykin a Bokor jsou považováni za jejich vůdce.

Vyšetřování blockchainové zpravodajské společnosti TRM Labs odhaleno že „Suex původně fungovala pod vlastnictvím estonské společnosti – Izibits OU, která má stále ve svém názvu licenci estonského poskytovatele virtuálních aktiv.“ Izibits, který je na svém ruskojazyčném webu uveden jako korporátní vlastník Suexu, je také provozovatelem robota Chatex, telegramového robota, který nabízí kryptoměnové služby. Doménu Suex.io vlastní společnost Hightrade Finance Ltd. se sídlem na St. Vincent registrovaná, právnická osoba, kterou musí uživatelé Chatexu uzavřít do svých podmínek použití.

Co si myslíte o případu Suex a amerických sankcích vůči ruskému krypto brokerovi? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Fotografické kredity: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons