Sortlistede Suex-adresser modtog over 900 millioner dollars i krypto, rapporter afslører –

Cryptocurrency-adresser, der angiveligt blev brugt af den russiske børs Suex, som for nylig blev sat under amerikanske sanktioner, har modtaget mere end 934 millioner dollars i kryptoaktiver, tyder blockchain-analyse. Ifølge Finansministeriet var kriminelle aktører involveret i over 40 % af platformens transaktioner. En medstifter af Suex har nægtet enhver ulovlig aktivitet.

Sanktioneret kryptomægler Suex behandlede $370 millioner i ulovlige kryptomidler, rapport

Det amerikanske finansministerium tager skridt til at afbøde ransomware-angreb mål på digitale aktivudvekslinger i denne uge. Som en del af foranstaltningerne er afdelingens Kontor for Foreign Assets Control (OFAC). pålagte sanktioner på Suex, en russisk-baseret over-the-counter krypto-mægler anklaget for at lette ransomware-betalinger og hvidvaskning af penge.

Tirsdag udgav OFAC en opdateret rådgivende om risici forbundet med ransomware og tilføjet Suex OTC sro føjet til listen over Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN). Kontoret har også offentliggjort en række BTC, ETH og USDT Adresser kontrolleret af virksomheden registreret i Tjekkiet, men som opererer fra fysiske kontorer i de store russiske byer Moskva og Sankt Petersborg.

Ifølge en Testrapport Fra Elliptic modtog de 25 sortlistede adresser over $934 millioner i kryptoaktiver. Baseret på OFAC's påstand om, at 40% af handelen på Suex involverede ulovlige midler, anslår blockchain-analysefirmaet, at det samlede antal kryptotransaktioner relateret til ulovlig aktivitet er over $370 millioner i fiat-ækvivalent.

Elliptic bemærker, at med aktionerne mod den russiske børs er antallet af sager, hvor OFAC har pålagt sanktioner mod cryptocurrency-aktiviteter, nået syv. Derudover har bureauets liste over kryptoadresser knyttet til trusselsaktører overskredet 120 poster.

Efter US Financial Intelligence and Law Enforcement Agencys beslutning bør amerikanske virksomheder og enkeltpersoner ikke udføre kryptotransaktioner med den sanktionerede russiske mægler. Begrænsninger gælder også for amerikanske banker, som skal undgå at behandle fiat-valutatransaktioner på vegne af Suex og clearing af overførsler for banker, der arbejder med børsen, tilføjede Elliptic og understregede:

Virkningen kan være skræmmende og effektivt afskære Suex fra enhver downstream-adgang til US-dollars clearingsystem.

Suex medstifter afviser påstande om ulovlige aktiviteter

Der har endnu ikke været noget officielt svar på Suexs sanktioner, men en russisk iværksætter og manager, Vasily Zhabykin, har Bekræftet i en telefonsamtale med New York Times, at han er en af ​​dens grundlæggere. Suex, forklarede han, blev grundlagt for at udvikle software til den finansielle industri. Zhabykin benægtede enhver ulovlig aktivitet og antydede, at hans virksomhed muligvis var blevet ramt af et uheld. Finansministeriet har afsløret få detaljer om virksomheden, bortset fra to adresser i henholdsvis Moskva og Prag og børsens hjemmeside, Suex.io.

Ud over Vasily Zhabykin, Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev og den tjekkiske venturekapitalist Tibor Bokor, forventes Forklog at deltage i virksomheden. være involveret rapporteret. I en samtale med krypto-nyhedscentret nægtede Kurbangaleev direkte involvering og indrømmede kun, at han og hans forretningspartnere allerede havde overvejet at indgå partnerskab med det Tjekkiet-registrerede selskab i 2019. Petukhovsky, en russisk statsborger, blev annonceret som den største aktionær i Suex OTC sro. identificeret, mens Zhabykin og Bokor betragtes som deres ledere.

En undersøgelse foretaget af blockchain-efterretningsfirmaet TRM Labs afsløret at "Suex oprindeligt opererede under ejerskab af et estisk selskab - Izibits OU, som stadig har en estisk Virtual Asset Service Provider-licens i sit navn." Izibits, som er opført som Suexs virksomhedsejer på sin russisksprogede hjemmeside, er også operatør af Chatex, en Telegram-bot, der tilbyder kryptoudvekslingstjenester. Domænet Suex.io ejes af St. Vincent-baserede Hightrade Finance Ltd. registreret, den juridiske enhed, som Chatex-brugere skal indgå i deres brugsbetingelser.

Hvad synes du om Suex-sagen og amerikanske sanktioner mod den russiske kryptomægler? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons