Οι διευθύνσεις Suex στη μαύρη λίστα έλαβαν πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση, η αναφορά αποκαλύπτει -

Οι διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων που φέρεται να χρησιμοποιούνται από το ρωσικό ανταλλακτήριο Suex, το οποίο τέθηκε πρόσφατα υπό αμερικανικές κυρώσεις, έχουν λάβει περισσότερα από 934 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, σύμφωνα με ανάλυση blockchain. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, εγκληματίες συμμετείχαν σε πάνω από το 40% των συναλλαγών της πλατφόρμας. Ένας συνιδρυτής της Suex έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Αναφορά, ο μεσίτης κρυπτογράφησης που έχει υποστεί κυρώσεις, η Suex επεξεργάστηκε 370 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια κρυπτογράφησης

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ λαμβάνει μέτρα για τον μετριασμό των επιθέσεων ransomware στόχος σε ανταλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αυτή την εβδομάδα. Στο πλαίσιο των μέτρων, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του τμήματος (OFAC). επέβαλε κυρώσεις στη Suex, έναν εξωχρηματιστηριακό μεσίτη κρυπτογράφησης με έδρα τη Ρωσία που κατηγορείται για διευκόλυνση πληρωμών ransomware και ξέπλυμα χρήματος.

Την Τρίτη, η OFAC κυκλοφόρησε μια ενημέρωση συμβουλευτικός σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με το ransomware και προστέθηκε Η Suex OTC sro προστέθηκε στη λίστα των Ειδικά Καθορισμένων Υπηκόων και Αποκλεισμένων Προσώπων (SDN). Το γραφείο δημοσίευσε επίσης μια σειρά από BTC, ETH και USDT Διευθύνσεις που ελέγχονται από την εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Τσεχική Δημοκρατία αλλά λειτουργεί από φυσικά γραφεία στις μεγάλες ρωσικές πόλεις της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

Σύμφωνα με α Έκθεση δοκιμής Από την Elliptic, οι 25 διευθύνσεις που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα έλαβαν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας άνω των 934 εκατομμυρίων δολαρίων. Με βάση τον ισχυρισμό της OFAC ότι το 40% των συναλλαγών στη Suex αφορούσε παράνομα κεφάλαια, η εταιρεία ανάλυσης blockchain εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός συναλλαγών κρυπτογράφησης που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα είναι πάνω από 370 εκατομμύρια δολάρια σε ισοδύναμο fiat.

Η Elliptic σημειώνει ότι με τις ενέργειες κατά του ρωσικού ανταλλακτηρίου, ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες η OFAC έχει επιβάλει κυρώσεις σε δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων έφτασε τις επτά. Επιπλέον, η λίστα του γραφείου με διευθύνσεις κρυπτογράφησης που συνδέονται με παράγοντες απειλών έχει ξεπεράσει τις 120 καταχωρίσεις.

Μετά την απόφαση της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και Επιβολής του Νόμου των ΗΠΑ, αμερικανικές εταιρείες και ιδιώτες δεν θα πρέπει να διενεργούν συναλλαγές κρυπτογράφησης με τον υπό κυρώσεις Ρώσο μεσίτη. Περιορισμοί ισχύουν επίσης για τις τράπεζες των ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να αποφεύγουν να επεξεργάζονται συναλλαγές σε νομίσματα fiat για λογαριασμό της Suex και να εκκαθαρίζουν εμβάσματα για τράπεζες που συνεργάζονται με το χρηματιστήριο, πρόσθεσε η Elliptic, τονίζοντας:

Ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι τρομακτικός, αποκόπτοντας ουσιαστικά τη Suex από οποιαδήποτε κατάντη πρόσβαση στο σύστημα εκκαθάρισης σε δολάρια ΗΠΑ.

Ο συνιδρυτής της Suex απορρίπτει τους ισχυρισμούς για παράνομες δραστηριότητες

Δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη απάντηση στις κυρώσεις της Suex, αλλά ένας Ρώσος επιχειρηματίας και διευθυντής, ο Vasily Zhabykin, έχει Επιβεβαιωμένος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους New York Times ότι είναι ένας από τους ιδρυτές της. Η Suex, εξήγησε, ιδρύθηκε για να αναπτύξει λογισμικό για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Ο Zhabykin αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα και είπε ότι η εταιρεία του μπορεί να είχε στοχοποιηθεί κατά λάθος. Το υπουργείο Οικονομικών έχει αποκαλύψει λίγες λεπτομέρειες για την εταιρεία, εκτός από δύο διευθύνσεις στη Μόσχα και την Πράγα, αντίστοιχα, και τον ιστότοπο του χρηματιστηρίου, Suex.io.

Εκτός από τον Vasily Zhabykin, στην εταιρεία αναμένεται να συμμετάσχουν οι Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev και ο Τσέχος επιχειρηματίας Tibor Bokor, ο Forklog. να συμμετέχουν αναφέρθηκε. Σε μια συνομιλία με το ειδησεογραφικό πρακτορείο κρυπτογράφησης, ο Kurbangaleev αρνήθηκε την άμεση ανάμειξη και παραδέχτηκε μόνο ότι ο ίδιος και οι επιχειρηματικοί εταίροι του είχαν ήδη σκεφτεί να συνεργαστούν με την εγγεγραμμένη στην Τσεχική Δημοκρατία εταιρεία το 2019. Ο Petukhovsky, Ρώσος πολίτης, ανακοινώθηκε ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της Suex OTC sro. ταυτοποιήθηκαν, ενώ οι Zhabykin και Bokor θεωρούνται αρχηγοί τους.

Μια έρευνα από την εταιρεία πληροφοριών blockchain TRM Labs αποκαλύφθηκε ότι «η Suex λειτουργούσε αρχικά υπό την ιδιοκτησία μιας εσθονικής εταιρείας – Izibits OU, η οποία εξακολουθεί να διαθέτει άδεια Εσθονικού Παρόχου Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων στο όνομά της." Η Izibits, η οποία αναφέρεται ως εταιρικός ιδιοκτήτης της Suex στον ρωσόφωνο ιστότοπό της, είναι επίσης ο χειριστής του Chatex, ενός ρομπότ Telegram που προσφέρει υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτογράφησης. Ο τομέας Suex.io ανήκει στην εγγεγραμμένη Hightrade Finance Ltd. με έδρα το St. Vincent, τη νομική οντότητα που οι χρήστες Chatex πρέπει να καταχωρίσουν στους όρους χρήσης τους.

Τι πιστεύετε για την υπόθεση Suex και τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ρώσου μεσίτη κρυπτογράφησης; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Συντελεστές φωτογραφιών: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons