Las direcciones de Suex incluidas en la lista negra recibieron más de $ 900 millones en criptomonedas, según revela un informe

Las direcciones de criptomonedas supuestamente utilizadas por la bolsa rusa Suex, que recientemente fue sometida a sanciones de Estados Unidos, han recibido más de 934 millones de dólares en criptoactivos, sugiere un análisis de blockchain. Según el Ministerio de Finanzas, más del 40% de las transacciones de la plataforma estuvieron involucradas en actores criminales. Un cofundador de Suex ha negado cualquier actividad ilegal.

Suex, corredor de criptomonedas sancionado, procesó $370 millones en fondos criptográficos ilegales, según informe

El Departamento del Tesoro de EE. UU. está tomando medidas para mitigar los ataques de ransomware objetivo sobre los intercambios de activos digitales esta semana. Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento. sanciones impuestas sobre Suex, un corredor de criptomonedas de venta libre con sede en Rusia acusado de facilitar pagos de ransomware y lavado de dinero.

El martes, la OFAC publicó una actualización consultivo sobre los riesgos asociados con el ransomware y agregado Suex OTC sro ha sido incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). La oficina también publicó una serie de btc, ETH y USDT Direcciones controladas por la empresa registrada en la República Checa pero que opera desde oficinas físicas en las principales ciudades rusas de Moscú y San Petersburgo.

Según un Informe de prueba De Elliptic, las 25 direcciones incluidas en la lista negra recibieron más de 934 millones de dólares en criptoactivos. Basado en la afirmación de la OFAC de que el 40% del comercio en Suex involucraba fondos ilícitos, la firma de análisis blockchain estima que el número total de transacciones criptográficas relacionadas con actividades ilícitas supera los $370 millones en equivalente fiduciario.

Elliptic señala que con las acciones contra el exchange ruso, el número de casos en los que la OFAC ha impuesto sanciones por actividades con criptomonedas ha llegado a siete. Además, la lista de direcciones criptográficas vinculadas a actores de amenazas de la oficina ha superado las 120 entradas.

Tras la decisión de la Agencia de Aplicación de la Ley y de Inteligencia Financiera de EE. UU., las empresas y los individuos estadounidenses no deberían realizar transacciones criptográficas con el corredor ruso sancionado. Las restricciones también se aplican a los bancos estadounidenses, que deben evitar procesar transacciones en moneda fiduciaria en nombre de Suex y compensar transferencias para los bancos que trabajan con el intercambio, agregó Elliptic, enfatizando:

El impacto podría ser aterrador, cortando efectivamente a Suex de cualquier acceso posterior al sistema de compensación en dólares estadounidenses.

El cofundador de Suex rechaza las acusaciones de actividades ilegales

Aún no ha habido una respuesta oficial a las sanciones de Suex, pero un empresario y gerente ruso, Vasily Zhabykin, ha Confirmado en conversación telefónica con el New York Times que es uno de sus fundadores. Suex, explicó, se fundó para desarrollar software para la industria financiera. Zhabykin negó cualquier actividad ilegal y sugirió que su empresa pudo haber sido atacada accidentalmente. El Ministerio de Finanzas ha revelado pocos detalles sobre la empresa, a excepción de dos direcciones en Moscú y Praga, respectivamente, y el sitio web de la bolsa, Suex.io.

Además de Vasily Zhabykin, Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev y el capitalista de riesgo checo Tibor Bokor, se espera que Forklog participe en la empresa. estar involucrado reportado. En una conversación con el medio de noticias criptográfico, Kurbangaleev negó su participación directa y solo admitió que él y sus socios comerciales ya habían considerado asociarse con la empresa registrada en la República Checa en 2019. Petukhovsky, un ciudadano ruso, fue anunciado como el mayor accionista de Suex OTC sro. identificados, mientras que Zhabykin y Bokor son considerados sus líderes.

Una investigación de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs reveló que “Suex inicialmente operaba bajo la propiedad de una empresa estonia – Izibits OU, que todavía tiene una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales de Estonia a su nombre”. Izibits, que figura como propietario corporativo de Suex en su sitio web en ruso, también es el operador de Chatex, un bot de Telegram que ofrece servicios de intercambio de cifrado. El dominio Suex.io es propiedad registrada de Hightrade Finance Ltd., con sede en San Vicente, la entidad legal que los usuarios de Chatex deben ingresar en sus términos de uso.

¿Qué opinas sobre el caso Suex y las sanciones de Estados Unidos contra el corredor de criptomonedas ruso? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las fotos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons