Les adresses Suex sur liste noire ont reçu plus de 900 millions de dollars en crypto, révèle un rapport –

Selon une analyse de la blockchain, les adresses de crypto-monnaie prétendument utilisées par la bourse russe Suex, récemment placée sous sanctions américaines, ont reçu plus de 934 millions de dollars d'actifs cryptographiques. Selon le ministère des Finances, des acteurs criminels étaient impliqués dans plus de 40 % des transactions de la plateforme. Un co-fondateur de Suex a nié toute activité illégale.

Le courtier crypto sanctionné Suex a traité 370 millions de dollars de fonds cryptographiques illégaux, rapport

Le département du Trésor américain prend des mesures pour atténuer les attaques de ransomwares cible sur les échanges d’actifs numériques cette semaine. Dans le cadre de ces mesures, l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département. sanctions imposées sur Suex, un courtier crypto de gré à gré basé en Russie, accusé de faciliter les paiements de ransomwares et le blanchiment d'argent.

Mardi, l'OFAC a publié une mise à jour consultatif sur les risques associés aux ransomwares et ajouté Suex OTC sro ajouté à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN). Le bureau a également publié un certain nombre de BTC, ETH et USDT Adresses contrôlées par la société enregistrée en République tchèque mais opérant depuis des bureaux physiques dans les grandes villes russes de Moscou et Saint-Pétersbourg.

Selon un Rapport d'essai D'Elliptic, les 25 adresses sur liste noire ont reçu plus de 934 millions de dollars d'actifs cryptographiques. Sur la base de l'affirmation de l'OFAC selon laquelle 40 % des transactions sur Suex impliquaient des fonds illicites, la société d'analyse de blockchain estime que le nombre total de transactions cryptographiques liées à des activités illicites s'élève à plus de 370 millions de dollars en équivalent fiduciaire.

Elliptic note qu'avec les actions contre la bourse russe, le nombre de cas dans lesquels l'OFAC a imposé des sanctions sur les activités de crypto-monnaie a atteint sept. De plus, la liste des adresses cryptographiques du bureau liées aux acteurs de la menace dépasse les 120 entrées.

Suite à la décision de la US Financial Intelligence and Law Enforcement Agency, les entreprises et les particuliers américains ne devraient pas effectuer de transactions cryptographiques avec le courtier russe sanctionné. Des restrictions s'appliquent également aux banques américaines, qui doivent éviter de traiter des transactions en monnaie fiduciaire pour le compte de Suex et de compenser les transferts pour les banques qui travaillent avec la bourse, a ajouté Elliptic, soulignant :

L’impact pourrait être effrayant, privant Suex de tout accès en aval au système de compensation du dollar américain.

Le co-fondateur de Suex rejette les allégations d'activités illégales

Il n'y a pas encore eu de réponse officielle aux sanctions de Suex, mais un entrepreneur et manager russe, Vasily Zhabykin, a Confirmé lors d'une conversation téléphonique avec le New York Times qu'il est l'un de ses fondateurs. Suex, a-t-il expliqué, a été fondée pour développer des logiciels destinés au secteur financier. Zhabykin a nié toute activité illégale et a suggéré que son entreprise aurait pu être accidentellement prise pour cible. Le ministère des Finances a révélé peu de détails sur la société, à l'exception de deux adresses à Moscou et à Prague, respectivement, et du site Internet de la bourse, Suex.io.

Outre Vasily Zhabykin, Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev et le capital-risque tchèque Tibor Bokor, Forklog devrait participer à l'entreprise. être impliqué signalé. Lors d'une conversation avec le média de crypto-monnaie, Kurbangaleev a nié toute implication directe et a seulement admis que lui et ses partenaires commerciaux avaient déjà envisagé de s'associer à la société enregistrée en République tchèque en 2019. Petukhovsky, un citoyen russe, a été annoncé comme le plus grand actionnaire de Suex OTC sro. identifiés, tandis que Jabykin et Bokor sont considérés comme leurs dirigeants.

Une enquête menée par la société de renseignement blockchain TRM Labs révélé que « Suex opérait initialement sous la propriété d’une société estonienne – Izibits OU, qui possède toujours une licence estonienne de fournisseur de services d’actifs virtuels en son nom. Izibits, qui est répertorié comme l'entreprise propriétaire de Suex sur son site Web en russe, est également l'opérateur de Chatex, un robot Telegram qui propose des services d'échange de cryptomonnaies. Le domaine Suex.io appartient à Hightrade Finance Ltd., basée à Saint-Vincent, enregistrée, l'entité juridique que les utilisateurs de Chatex doivent saisir dans leurs conditions d'utilisation.

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