Suex adrese na crnoj listi primile su više od 900 milijuna dolara u kriptovalutama, otkriva izvješće –

Adrese kriptovaluta koje navodno koristi ruska burza Suex, koja je nedavno stavljena pod američke sankcije, primile su više od 934 milijuna dolara u kripto imovini, pokazuje analiza blockchaina. Prema podacima Ministarstva financija, kriminalci su bili uključeni u više od 40% transakcija platforme. Suosnivač Suexa zanijekao je bilo kakvu nezakonitu aktivnost.

Kažnjeni kripto broker Suex obradio je 370 milijuna dolara nezakonitih kripto fondova, izvješće

Ministarstvo financija SAD-a poduzima korake za ublažavanje napada ransomwarea cilj na burzama digitalne imovine ovog tjedna. Kao dio mjera, Ured za kontrolu strane imovine (OFAC). izrečene sankcije o Suexu, kripto brokeru sa sjedištem u Rusiji, koji je optužen za omogućavanje plaćanja ransomwareom i pranje novca.

U utorak je OFAC objavio ažuriranu verziju savjetodavni o rizicima povezanim s ransomwareom i dodao Suex OTC sro dodan je na popis posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN). Ured je također objavio niz BTC, ETH i USDT Adrese koje kontrolira tvrtka registrirana u Češkoj, ali posluje iz fizičkih ureda u većim ruskim gradovima Moskvi i Sankt Peterburgu.

Prema a Izvješće o ispitivanju Od Elliptica je 25 adresa s crne liste primilo kripto imovinu u vrijednosti od preko 934 milijuna dolara. Na temelju OFAC-ove tvrdnje da je 40% trgovanja na Suexu uključivalo nezakonita sredstva, analitička tvrtka za blockchain procjenjuje da je ukupan broj kripto transakcija povezanih s nezakonitim aktivnostima veći od 370 milijuna dolara u protuvrijednosti.

Elliptic napominje da je s akcijama protiv ruske burze broj slučajeva u kojima je OFAC uveo sankcije na aktivnosti kriptovaluta dosegnuo sedam. Osim toga, uredov popis kripto adresa povezanih s prijetnjama premašio je 120 unosa.

Nakon odluke Američke financijske obavještajne službe i agencije za provođenje zakona, američke tvrtke i pojedinci ne bi trebali provoditi kripto transakcije sa sankcioniranim ruskim brokerom. Ograničenja se također odnose na američke banke, koje moraju izbjegavati obradu transakcija fiat valute u ime Suexa i kliring prijenosa za banke koje rade s mjenjačnicom, dodao je Elliptic, naglašavajući:

Utjecaj bi mogao biti zastrašujući, učinkovito odsijecajući Suex od bilo kakvog nizvodnog pristupa obračunskom sustavu američkih dolara.

Suosnivač Suexa odbacuje optužbe o nezakonitim aktivnostima

Još uvijek nema službenog odgovora na sankcije Suexa, ali je ruski poduzetnik i menadžer Vasily Zhabykin Potvrđeno u telefonskom razgovoru za New York Times da je jedan od njegovih osnivača. Suex je, objasnio je, osnovan za razvoj softvera za financijsku industriju. Zhabykin je zanijekao bilo kakvu nezakonitu aktivnost i sugerirao da je njegova tvrtka možda slučajno napadnuta. Ministarstvo financija otkrilo je nekoliko detalja o tvrtki, osim dviju adresa u Moskvi i Pragu, te web stranice burze Suex.io.

Osim Vasilija Zhabykina, Egora Petukhovskog, Ildara Zakirova, Maxima Subbotina, Maxima Kurbangaleeva i češkog rizičnog kapitala Tibora Bokora, očekuje se da će Forklog sudjelovati u tvrtki. biti uključen prijavio. U razgovoru s kripto vijestima, Kurbangaleev je zanijekao izravnu upletenost i samo je priznao da su on i njegovi poslovni partneri već razmatrali partnerstvo s tvrtkom registriranom u Češkoj 2019. Petukhovsky, ruski državljanin, najavljen je kao najveći dioničar Suex OTC sro. identificirali, dok se Zhabykin i Bokor smatraju njihovim vođama.

Istraga obavještajne tvrtke za blockchain TRM Labs otkriveno da je „Suex u početku poslovao u vlasništvu estonske tvrtke – Izibits OU, koja još uvijek ima licencu Estonian Virtual Asset Service Provider u svom imenu.” Izibits, koji je naveden kao korporativni vlasnik Suexa na njegovoj web stranici na ruskom jeziku, također je operater Chatexa, Telegram bota koji nudi usluge kripto razmjene. Domena Suex.io u vlasništvu je registrirane tvrtke Hightrade Finance Ltd. sa sjedištem u St. Vincentu, pravne osobe koju korisnici Chatexa moraju unijeti u svoje uvjete korištenja.

Što mislite o slučaju Suex i američkim sankcijama protiv ruskog kripto brokera? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.

Zasluge za fotografije: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons