A feketelistán szereplő Suex-címek több mint 900 millió dollárt kaptak kriptográfiai formában, derül ki a jelentésből –

A blokklánc-elemzés szerint a Suex orosz tőzsde által állítólag használt kriptovaluta címek, amelyeket nemrégiben az Egyesült Államok szankciói alá helyeztek, több mint 934 millió dollár értékű kriptovagyont kaptak. A Pénzügyminisztérium szerint a platform tranzakcióinak több mint 40%-ában bűnözők vettek részt. A Suex egyik társalapítója tagadta az illegális tevékenységet.

A szankcionált kriptobróker, Suex 370 millió dollár illegális kriptográfiai alapokat dolgozott fel, jelentés

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma lépéseket tesz a ransomware támadások mérséklésére cél a digitális eszköztőzsdékről ezen a héten. Az intézkedések részeként a minisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC). szankciókat szabott ki a Suex-en, egy oroszországi székhelyű, tőzsdén kívüli kripto-brókeren, akit ransomware-fizetések és pénzmosás elősegítésével vádolnak.

Kedden az OFAC frissített tanácsadó a ransomware-hez kapcsolódó kockázatokról és tette hozzá A Suex OTC sro felkerült a speciálisan kijelölt állampolgárok és letiltott személyek (SDN) listájára. Az iroda is megjelent számos BTC, ETH és USDT A Cseh Köztársaságban bejegyzett, de a nagyobb oroszországi Moszkvában és Szentpéterváron lévő fizikai irodákban működő cég által ellenőrzött címek.

szerint a Tesztjelentés Az Elliptictől a 25 feketelistán szereplő cím több mint 934 millió dollár értékű kriptovagyont kapott. Az OFAC azon állítása alapján, hogy a Suex-en folytatott kereskedés 40%-a tiltott pénzeszközöket tartalmazott, a blokklánc-elemző cég becslése szerint az illegális tevékenységgel kapcsolatos kripto-tranzakciók teljes száma meghaladja a 370 millió dollárt fiat-egyenértékben.

Az Elliptic megjegyzi, hogy az orosz tőzsde elleni fellépésekkel elérte a hét esetet azoknak az eseteknek a száma, amelyekben az OFAC szankciókat vetett ki a kriptovaluta-tevékenységre. Ezenkívül a fenyegetés szereplőihez kapcsolódó titkosítási címek iroda listája meghaladta a 120 bejegyzést.

Az Egyesült Államok Pénzügyi Hírszerző és Bűnüldözési Ügynöksége döntése nyomán az amerikai cégek és magánszemélyek nem köthetnek kripto-tranzakciókat a szankcionált orosz brókerrel. Korlátozások vonatkoznak az egyesült államokbeli bankokra is, amelyeknek kerülniük kell a fiat valuta-tranzakciók a Suex nevében történő feldolgozását és az átutalások elszámolását a tőzsdével együttműködő bankok számára – tette hozzá Elliptic, hangsúlyozva:

A hatás ijesztő lehet, és gyakorlatilag elzárja a Suex-et az USA-dollár-elszámolási rendszerhez való hozzáféréstől.

A Suex társalapítója visszautasítja az illegális tevékenységekkel kapcsolatos vádakat

Még nem érkezett hivatalos válasz Suex szankcióira, de egy orosz vállalkozó és menedzser, Vaszilij Zsabikin megtette. Megerősített a New York Times-szal folytatott telefonbeszélgetés során, hogy ő az egyik alapítója. Elmagyarázta, hogy a Suex-et azért alapították, hogy szoftvereket fejlesszenek a pénzügyi szektor számára. Zhabykin tagadott minden illegális tevékenységet, és azt sugallta, hogy cége véletlenül célponttá válhatott. A pénzügyminisztérium kevés részletet árult el a cégről, kivéve két moszkvai és prágai címet, valamint a tőzsde weboldalát, a Suex.io-t.

Vaszilij Zsabikin, Jegor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev és Bokor Tibor cseh kockázati tőkebefektető mellett a Forklog várhatóan részt vesz a társaságban. részt venni jelentették. A kriptográfiai hírügynökséggel folytatott beszélgetés során Kurbangaleev tagadta a közvetlen érintettségét, és csak annyit ismerte el, hogy ő és üzleti partnerei már 2019-ben fontolóra vették a Cseh Köztársaságban bejegyzett céggel való együttműködést. Petukhovsky orosz állampolgár a Suex OTC sro legnagyobb részvényese. azonosították, míg Zhabykint és Bokort vezetőiknek tekintik.

A TRM Labs blokklánc hírszerző cég vizsgálata kiderült hogy „a Suex kezdetben egy észt cég tulajdonában működött – Izibits OU, amelynek nevében továbbra is szerepel az észt Virtual Asset Service Provider licenc.” Az Izibits, amely orosz nyelvű honlapján a Suex vállalati tulajdonosaként szerepel, a Chatex, a kriptocsere-szolgáltatásokat kínáló Telegram bot üzemeltetője is. A Suex.io domain a St. Vincent-i székhelyű Hightrade Finance Ltd. bejegyzett jogi személy tulajdona, amely jogi személy, amelyet a Chatex felhasználóknak be kell kötniük a használati feltételeikbe.

Mi a véleménye a Suex-ügyről és az orosz kriptobróker elleni amerikai szankciókról? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.

Fényképek hitelei: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons