Indirizzi Suex nella lista nera hanno ricevuto oltre 900 milioni di dollari in criptovalute, rivela un rapporto -

Gli indirizzi di criptovaluta presumibilmente utilizzati dall'exchange russo Suex, recentemente sottoposto alle sanzioni statunitensi, hanno ricevuto più di 934 milioni di dollari in criptovalute, suggerisce l'analisi blockchain. Secondo il Ministero delle Finanze, in oltre il 40% delle transazioni della piattaforma sono coinvolti criminali. Un cofondatore di Suex ha negato qualsiasi attività illegale.

Il broker di criptovalute sanzionato Suex ha processato 370 milioni di dollari in fondi crittografici illegali, rapporto

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta adottando misure per mitigare gli attacchi ransomware bersaglio sugli scambi di risorse digitali questa settimana. Nell'ambito delle misure, l'Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC) del dipartimento. sanzioni imposte su Suex, un broker di criptovalute da banco con sede in Russia accusato di agevolare pagamenti di ransomware e riciclaggio di denaro.

Martedì l'OFAC ha pubblicato un aggiornamento consultivo sui rischi associati al ransomware e aggiunto Suex OTC sro è stata inserita nell'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (SDN). L'ufficio ne ha pubblicati anche alcuni Bitcoin, ET E USDT Indirizzi controllati dalla società registrata nella Repubblica Ceca ma operante da sedi fisiche nelle principali città russe di Mosca e San Pietroburgo.

Secondo a Rapporto di prova Da Elliptic, i 25 indirizzi inseriti nella lista nera hanno ricevuto asset crittografici per un valore di oltre 934 milioni di dollari. Sulla base dell'affermazione dell'OFAC secondo cui il 40% delle transazioni su Suex coinvolgeva fondi illeciti, la società di analisi blockchain stima che il numero totale di transazioni crittografiche legate ad attività illecite sia di oltre 370 milioni di dollari in equivalente fiat.

Elliptic osserva che con le azioni contro la borsa russa, il numero di casi in cui l'OFAC ha imposto sanzioni sulle attività di criptovaluta ha raggiunto i sette. Inoltre, l'elenco degli indirizzi crittografici collegati agli autori delle minacce ha superato le 120 voci.

A seguito della decisione della Financial Intelligence and Law Enforcement Agency degli Stati Uniti, le società e gli individui americani non dovrebbero effettuare transazioni crittografiche con il broker russo sanzionato. Le restrizioni si applicano anche alle banche statunitensi, che devono evitare di elaborare transazioni in valuta fiat per conto di Suex e di effettuare trasferimenti per le banche che lavorano con l'exchange, ha aggiunto Elliptic, sottolineando:

L’impatto potrebbe essere spaventoso, tagliando di fatto Suex da qualsiasi accesso a valle al sistema di compensazione del dollaro statunitense.

Il cofondatore di Suex respinge le accuse di attività illegali

Non c'è stata ancora una risposta ufficiale alle sanzioni di Suex, ma un imprenditore e manager russo, Vasily Zhabykin, ha Confermato in una conversazione telefonica con il New York Times che è uno dei suoi fondatori. Suex, ha spiegato, è stata fondata per sviluppare software per il settore finanziario. Zhabykin ha negato qualsiasi attività illegale e ha suggerito che la sua azienda potrebbe essere stata presa di mira accidentalmente. Il Ministero delle Finanze ha rivelato pochi dettagli sulla società, ad eccezione di due indirizzi rispettivamente a Mosca e Praga e al sito web dell'exchange, Suex.io.

Oltre a Vasily Zhabykin, Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev e il venture capitalist ceco Tibor Bokor, si prevede che Forklog parteciperà all'azienda. essere coinvolto riportato. In una conversazione con il sito di notizie cripto, Kurbangaleev ha negato il coinvolgimento diretto e ha ammesso solo che lui e i suoi partner commerciali avevano già preso in considerazione la possibilità di collaborare con la società registrata nella Repubblica Ceca nel 2019. Petukhovsky, un cittadino russo, è stato annunciato come il maggiore azionista di Suex OTC sro. identificati, mentre Zhabykin e Bokor sono considerati i loro leader.

Un'indagine della società di intelligence blockchain TRM Labs rivelato che “Suex inizialmente operava sotto la proprietà di una società estone – Izibits OU, che ha ancora una licenza di fornitore di servizi di asset virtuali estone nel suo nome." Izibits, che è elencata come società proprietaria di Suex sul suo sito web in lingua russa, è anche l'operatore di Chatex, un bot di Telegram che offre servizi di scambio di criptovalute. Il dominio Suex.io è di proprietà della società registrata Hightrade Finance Ltd. con sede a St. Vincent, l'entità legale che gli utenti Chatex devono inserire nei loro termini di utilizzo.

Cosa ne pensi del caso Suex e delle sanzioni statunitensi contro il broker di criptovalute russo? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

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