Suex adresai, įtraukti į juodąjį sąrašą, gavo daugiau nei 900 mln. USD kriptovaliutų, atskleidžiama

„Blockchain“ analizė rodo, kad kriptovaliutų adresai, kuriuos tariamai naudoja Rusijos birža „Suex“, kuriai neseniai buvo pritaikytos JAV sankcijos, gavo daugiau nei 934 mln. USD kriptovaliutų turto. Finansų ministerijos duomenimis, daugiau nei 40% platformos sandorių dalyvavo nusikalstami veikėjai. Vienas „Suex“ įkūrėjų neigė bet kokią neteisėtą veiklą.

Sankcionuotas kriptovaliutų brokeris Suex apdorojo 370 mln. USD nelegalių kriptovaliutų lėšų, ataskaita

JAV iždo departamentas imasi veiksmų, kad sumažintų išpirkos reikalaujančių programų atakas taikinys šią savaitę skaitmeninio turto biržose. Kaip dalį priemonių, departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC). taikė sankcijas apie Suex, Rusijoje įsikūrusį nereceptinį kriptovaliutų brokerį, kaltinamą palengvinusius mokėjimus dėl išpirkos reikalaujančių programų ir pinigų plovimu.

Antradienį OFAC išleido atnaujintą patariamoji apie riziką, susijusią su išpirkos reikalaujančia programine įranga ir pridėta Suex OTC sro įtrauktas į Specialiai paskirtų piliečių ir užblokuotų asmenų (SDN) sąrašą. Biuras taip pat paskelbė keletą BTC, ETH ir USDT Adresai, kuriuos kontroliuoja įmonė, registruota Čekijoje, bet veikianti iš fizinių biurų didžiuosiuose Rusijos miestuose Maskvoje ir Sankt Peterburge.

Pasak a Bandymo ataskaita Iš „Elliptic“ į 25 juodąjį sąrašą įtraukti adresai gavo daugiau nei 934 mln. USD vertės kriptovaliutų turto. Remdamasi OFAC teiginiu, kad 40% prekybos „Suex“ buvo susiję su neteisėtomis lėšomis, „blockchain“ analizės įmonė apskaičiavo, kad bendras su neteisėta veikla susijusių kriptovaliutų operacijų skaičius viršija 370 mln. USD fiat ekvivalentu.

„Elliptic“ pažymi, kad su veiksmais prieš Rusijos biržą atvejų, kai OFAC taikė sankcijas kriptovaliutų veiklai, skaičius pasiekė septynis. Be to, biuro kriptovaliutų adresų, susietų su grėsmės veikėjais, sąrašas viršijo 120 įrašų.

Po JAV finansinės žvalgybos ir teisėsaugos agentūros sprendimo Amerikos įmonės ir asmenys neturėtų vykdyti kriptovaliutų operacijų su sankcijų gavusiu Rusijos brokeriu. Apribojimai taip pat taikomi JAV bankams, kurie turi vengti apdoroti fiat valiutos operacijas Suex vardu ir kliringo pervedimus bankams, kurie dirba su keitykla, pridūrė Elliptic, pabrėždama:

Poveikis gali būti bauginantis, veiksmingai atimantis Suex prieigą prie JAV dolerių kliringo sistemos.

„Suex“ įkūrėjas atmeta kaltinimus neteisėta veikla

Oficialaus atsako į Suex sankcijas kol kas nebuvo, tačiau Rusijos verslininkas ir vadovas Vasilijus Žabykinas Patvirtinta telefonu su „New York Times“, kad jis yra vienas iš jo įkūrėjų. Jis paaiškino, kad „Suex“ buvo įkurta siekiant sukurti programinę įrangą finansų pramonei. Zhabykinas neigė bet kokią nelegalią veiklą ir užsiminė, kad į jo įmonę galėjo atsitiktinai nusitaikyti. Finansų ministerija atskleidė nedaug informacijos apie įmonę, išskyrus du adresus atitinkamai Maskvoje ir Prahoje bei biržos svetainę Suex.io.

Be Vasilijaus Zhabykino, Jegoro Petuhovskio, Ildaro Zakirovo, Maksimo Subbotino, Maksimo Kurbangalejevo ir Čekijos rizikos kapitalo investuotojo Tiboro Bokoro, „Forklog“ turėtų dalyvauti įmonėje. dalyvauti pranešė. Pokalbyje su kriptovaliutų naujienų agentūra Kurbangalejevas neigė tiesioginį dalyvavimą ir tik pripažino, kad jis ir jo verslo partneriai jau 2019 metais svarstė galimybę bendradarbiauti su Čekijoje registruota įmone. Didžiausiu Suex OTC sro akcininku paskelbtas Rusijos pilietis Petuhovskis. nustatyti, o Zhabykinas ir Bokoras laikomi jų lyderiais.

Blockchain žvalgybos įmonės TRM Labs tyrimas atskleista kad „Suex iš pradžių veikė Estijos įmonės nuosavybėje. Izibits OU, kurios pavadinime vis dar yra Estijos virtualaus turto paslaugų teikėjo licencija. „Izibits“, kuri savo svetainėje rusų kalba yra nurodyta kaip „Suex“ įmonės savininkė, taip pat yra „Chatex“, „Telegram“ roboto, siūlančio kriptovaliutų keitimo paslaugas, operatorė. Domenas Suex.io priklauso Sent Vinsente įsikūrusiai registruotai Hightrade Finance Ltd. – juridiniam asmeniui, kurį „Chatex“ vartotojai turi įtraukti į savo naudojimo sąlygas.

Ką manote apie Suex bylą ir JAV sankcijas Rusijos kriptovaliutų brokeriui? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Nuotraukų kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons