Suex-adressen op de zwarte lijst ontvangen meer dan $900 miljoen aan crypto, rapport onthult

Cryptocurrency-adressen die naar verluidt worden gebruikt door de Russische beurs Suex, die onlangs onder Amerikaanse sancties is geplaatst, hebben meer dan $934 miljoen aan crypto-activa ontvangen, suggereert blockchain-analyse. Volgens het ministerie van Financiën waren criminele actoren betrokken bij ruim 40% van de transacties op het platform. Een medeoprichter van Suex heeft elke illegale activiteit ontkend.

Gesanctioneerde cryptomakelaar Suex verwerkte $370 miljoen aan illegale cryptofondsen, rapport

Het Amerikaanse ministerie van Financiën onderneemt stappen om ransomware-aanvallen te beperken doel over de uitwisseling van digitale activa deze week. Als onderdeel van de maatregelen heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het departement. opgelegde sancties over Suex, een in Rusland gevestigde over-the-counter crypto-makelaar die wordt beschuldigd van het faciliteren van ransomware-betalingen en het witwassen van geld.

OFAC heeft dinsdag een bijgewerkte versie uitgebracht adviserend over de risico’s die gepaard gaan met ransomware en toegevoegd Suex OTC sro toegevoegd aan de lijst van speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen (SDN). Het bureau publiceerde ook een aantal BTC, ETH En USDT Adressen beheerd door het bedrijf dat is geregistreerd in Tsjechië, maar opereert vanuit fysieke kantoren in de grote Russische steden Moskou en Sint-Petersburg.

Volgens een Testrapport Van Elliptic ontvingen de 25 adressen op de zwarte lijst meer dan $934 miljoen aan crypto-activa. Gebaseerd op de bewering van OFAC dat 40% van de handel op Suex illegale fondsen betrof, schat het blockchain-analysebedrijf dat het totale aantal cryptotransacties gerelateerd aan illegale activiteiten meer dan 370 miljoen dollar in fiat-equivalent bedraagt.

Elliptic merkt op dat met de acties tegen de Russische beurs het aantal gevallen waarin OFAC sancties heeft opgelegd aan cryptocurrency-activiteiten op zeven is gekomen. Bovendien heeft de lijst van crypto-adressen van het bureau die zijn gekoppeld aan bedreigingsactoren meer dan 120 vermeldingen.

Na het besluit van de Amerikaanse Financial Intelligence and Law Enforcement Agency mogen Amerikaanse bedrijven en individuen geen cryptotransacties uitvoeren met de gesanctioneerde Russische makelaar. Er gelden ook beperkingen voor Amerikaanse banken, die moeten vermijden om fiat-valutatransacties namens Suex te verwerken en overboekingen te vereffenen voor banken die met de beurs werken, voegde Elliptic eraan toe en benadrukte:

De impact zou beangstigend kunnen zijn, waardoor Suex effectief de toegang tot het clearingsysteem van de Amerikaanse dollar zou worden ontzegd.

De medeoprichter van Suex verwerpt beschuldigingen van illegale activiteiten

Er is nog geen officieel antwoord op de sancties van Suex, maar een Russische ondernemer en manager, Vasily Zhabykin, heeft dat wel gedaan. Bevestigd in een telefoongesprek met de New York Times dat hij een van de oprichters is. Suex, zo legde hij uit, is opgericht om software voor de financiële sector te ontwikkelen. Zhabykin ontkende elke illegale activiteit en suggereerde dat zijn bedrijf mogelijk per ongeluk het doelwit was. Het ministerie van Financiën heeft weinig details over het bedrijf onthuld, behalve twee adressen in respectievelijk Moskou en Praag, en de website van de beurs, Suex.io.

Naast Vasily Zhabykin, Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev en de Tsjechische durfkapitalist Tibor Bokor wordt verwacht dat Forklog in het bedrijf zal participeren. betrokken zijn gerapporteerd. In een gesprek met het crypto-nieuwskanaal ontkende Kurbangaleev directe betrokkenheid en gaf alleen toe dat hij en zijn zakenpartners in 2019 al hadden overwogen om samen te werken met het in Tsjechië geregistreerde bedrijf. Petukhovsky, een Russisch staatsburger, werd aangekondigd als de grootste aandeelhouder van Suex OTC sro. geïdentificeerd, terwijl Zhabykin en Bokor als hun leiders worden beschouwd.

Een onderzoek door blockchain-inlichtingenbureau TRM Labs onthuld dat “Suex aanvankelijk opereerde onder de eigendom van een Ests bedrijf – Izibits OU, dat nog steeds een Estse Virtual Asset Service Provider-licentie op zijn naam heeft staan.” Izibits, die op de Russischtalige website wordt vermeld als de bedrijfseigenaar van Suex, is ook de exploitant van Chatex, een Telegram-bot die crypto-uitwisselingsdiensten aanbiedt. Het domein Suex.io is eigendom van het in St. Vincent gevestigde Hightrade Finance Ltd. geregistreerd, de juridische entiteit die Chatex-gebruikers moeten aangaan in hun gebruiksvoorwaarden.

Wat vindt u van de Suex-zaak en de Amerikaanse sancties tegen de Russische cryptomakelaar? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons