Endereços Suex na lista negra receberam mais de US$ 900 milhões em criptografia, revela relatório –

Endereços de criptomoeda supostamente usados ​​pela bolsa russa Suex, que foi recentemente colocada sob sanções dos EUA, receberam mais de US$ 934 milhões em ativos criptográficos, sugere a análise do blockchain. Segundo o Ministério das Finanças, os atores criminosos estiveram envolvidos em mais de 40% das transações da plataforma. Um cofundador da Suex negou qualquer atividade ilegal.

Corretora de criptografia sancionada Suex processou US$ 370 milhões em fundos criptográficos ilegais, relatório

O Departamento do Tesouro dos EUA está tomando medidas para mitigar ataques de ransomware alvo nas trocas de ativos digitais esta semana. Como parte das medidas, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do departamento. sanções impostas na Suex, uma corretora de criptomoedas de balcão com sede na Rússia, acusada de facilitar pagamentos de ransomware e lavagem de dinheiro.

Na terça-feira, o OFAC divulgou uma atualização consultivo sobre os riscos associados ao ransomware e adicionado Suex OTC sro adicionado à lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN). O escritório também publicou uma série de Bitcoin, ETH e USDT Endereços controlados pela empresa registada na República Checa, mas que operam a partir de escritórios físicos nas principais cidades russas de Moscovo e São Petersburgo.

De acordo com um Relatório de teste Da Elliptic, os 25 endereços na lista negra receberam mais de US$ 934 milhões em ativos criptográficos. Com base na afirmação da OFAC de que 40% das negociações na Suex envolviam fundos ilícitos, a empresa de análise de blockchain estima que o número total de transações criptográficas relacionadas a atividades ilícitas é superior a US$ 370 milhões em equivalente fiduciário.

A Elliptic observa que com as ações contra a bolsa russa, o número de casos em que a OFAC impôs sanções às atividades de criptomoeda chegou a sete. Além disso, a lista de endereços criptográficos da agência vinculados a agentes de ameaças ultrapassou 120 entradas.

Seguindo a decisão da Agência de Inteligência Financeira e Aplicação da Lei dos EUA, empresas e indivíduos americanos não devem realizar transações criptográficas com o corretor russo sancionado. As restrições também se aplicam aos bancos dos EUA, que devem evitar o processamento de transações em moeda fiduciária em nome da Suex e a compensação de transferências para bancos que trabalham com a bolsa, acrescentou Elliptic, enfatizando:

O impacto poderá ser assustador, cortando efectivamente a Suex de qualquer acesso a jusante ao sistema de compensação do dólar americano.

Cofundador da Suex rejeita alegações de atividades ilegais

Ainda não houve resposta oficial às sanções da Suex, mas um empresário e gestor russo, Vasily Zhabykin, Confirmado em conversa telefônica com o New York Times que ele é um de seus fundadores. A Suex, explicou ele, foi fundada para desenvolver software para o setor financeiro. Zhabykin negou qualquer atividade ilegal e sugeriu que sua empresa pode ter sido alvejada acidentalmente. O Ministério das Finanças revelou poucos detalhes sobre a empresa, exceto dois endereços em Moscou e Praga, respectivamente, e o site da bolsa, Suex.io.

Além de Vasily Zhabykin, Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev e o capitalista de risco tcheco Tibor Bokor, espera-se que Forklog participe da empresa. estar envolvido relatado. Numa conversa com o meio de comunicação criptográfico, Kurbangaleev negou envolvimento direto e apenas admitiu que ele e os seus parceiros de negócios já tinham considerado uma parceria com a empresa registada na República Checa em 2019. Petukhovsky, um cidadão russo, foi anunciado como o maior acionista da Suex OTC sro. identificados, enquanto Zhabykin e Bokor são considerados seus líderes.

Uma investigação da empresa de inteligência blockchain TRM Labs revelado que “a Suex inicialmente operou sob a propriedade de uma empresa da Estônia – UO Izibits, que ainda possui uma licença de provedor de serviços de ativos virtuais da Estônia em seu nome.” A Izibits, listada como proprietária corporativa da Suex em seu site em russo, também é operadora do Chatex, um bot do Telegram que oferece serviços de troca de criptografia. O domínio Suex.io é propriedade da Hightrade Finance Ltd., sediada em São Vicente, registrada, a pessoa jurídica que os usuários do Chatex devem inserir em seus termos de uso.

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