Suex adresy na čiernej listine dostali cez kryptomeny viac ako 900 miliónov dolárov, správa odhaľuje –

Cryptomenové adresy, ktoré údajne používa ruská burza Suex, ktorá bola nedávno uvalená na sankcie USA, získali viac ako 934 miliónov dolárov v krypto aktívach, naznačuje blockchain analýza. Podľa ministerstva financií boli zločinci zapojení do viac ako 40 % transakcií platformy. Spoluzakladateľ Suex poprel akúkoľvek nezákonnú činnosť.

Sankcionovaný Crypto Broker Suex spracoval 370 miliónov dolárov v nelegálnych krypto fondoch, správa

Ministerstvo financií USA podniká kroky na zmiernenie útokov ransomvéru cieľ na burzách digitálnych aktív tento týždeň. V rámci opatrení rezortu Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC). uložené sankcie na Suex, mimoburzovom krypto broker so sídlom v Rusku, ktorý je obvinený z napomáhania platieb ransomvéru a prania špinavých peňazí.

V utorok OFAC vydal aktualizované poradenské o rizikách spojených s ransomware a pridané Suex OTC sro pridaná do zoznamu Špeciálne určených štátnych príslušníkov a zablokovaných osôb (SDN). Kancelária ich zverejnila aj niekoľko BTC, ETH a USDT Adresy kontrolované spoločnosťou registrovanou v Českej republike, ktorá však pôsobí z fyzických kancelárií vo veľkých ruských mestách Moskva a Petrohrad.

Podľa a Skúšobná správa Od spoločnosti Elliptic získalo 25 adries na čiernej listine kryptografických aktív v hodnote viac ako 934 miliónov dolárov. Na základe tvrdenia OFAC, že 40 % obchodovania na Suex zahŕňalo nezákonné finančné prostriedky, blockchain analytická firma odhaduje, že celkový počet krypto transakcií súvisiacich s nezákonnou činnosťou je viac ako 370 miliónov dolárov v ekvivalente fiat.

Elliptic poznamenáva, že s akciami proti ruskej burze dosiahol počet prípadov, v ktorých OFAC uvalil sankcie na aktivity v oblasti kryptomien, sedem. Okrem toho, zoznam krypto adries spojených s aktérmi hrozby prekročil 120 záznamov.

Na základe rozhodnutia americkej finančnej spravodajskej služby a agentúry presadzovania práva by americké spoločnosti a jednotlivci nemali vykonávať krypto transakcie so sankcionovaným ruským brokerom. Obmedzenia sa vzťahujú aj na americké banky, ktoré sa musia vyhýbať spracovaniu transakcií s fiat menami v mene Suex a zúčtovaniu prevodov pre banky, ktoré spolupracujú s burzou, dodal Elliptic a zdôraznil:

Dopad by mohol byť desivý a účinne odrezať Suex od akéhokoľvek následného prístupu k zúčtovaciemu systému v amerických dolároch.

Spoluzakladateľ Suex odmieta obvinenia z nezákonných aktivít

Na sankcie Suex zatiaľ neprišla žiadna oficiálna odpoveď, ale ruský podnikateľ a manažér Vasilij Zhabykin Potvrdené v telefonickom rozhovore s New York Times, že je jedným z jeho zakladateľov. Spoločnosť Suex, vysvetlil, bola založená na vývoj softvéru pre finančný priemysel. Zhabykin poprel akúkoľvek nezákonnú činnosť a naznačil, že jeho spoločnosť mohla byť náhodne zameraná. Ministerstvo financií prezradilo len málo podrobností o spoločnosti, okrem dvoch adries v Moskve a Prahe a webovej stránky burzy Suex.io.

Okrem Vasilija Zhabykina, Egora Petukhovského, Ildara Zakirova, Maxima Subbotina, Maxima Kurbangaleeva a českého rizikového kapitalistu Tibora Bokora sa v spoločnosti očakáva účasť Forklog. byť zapojený nahlásené. V rozhovore s krypto spravodajstvom Kurbangaleev poprel priamu účasť a priznal len, že on a jeho obchodní partneri už zvažovali partnerstvo so spoločnosťou registrovanou v Českej republike v roku 2019. Petukhovsky, ruský občan, bol vyhlásený za najväčšieho akcionára Suex OTC sro. identifikovaných, zatiaľ čo Zhabykin a Bokor sú považovaní za ich vodcov.

Vyšetrovanie blockchainovej spravodajskej spoločnosti TRM Labs odhalené že „Suex pôvodne fungovala vo vlastníctve estónskej spoločnosti – Izibits OU, ktorá má stále vo svojom názve estónsku licenciu poskytovateľa virtuálnych aktív.“ Izibits, ktorý je uvedený ako korporátny vlastník Suex na svojej ruskojazyčnej webovej stránke, je tiež prevádzkovateľom Chatex, telegramového bota, ktorý ponúka služby výmeny kryptomien. Doménu Suex.io vlastní registrovaná spoločnosť Hightrade Finance Ltd. so sídlom na St. Vincent, právnická osoba, ktorú musia používatelia Chatexu uzavrieť so svojimi podmienkami používania.

Čo si myslíte o kauze Suex a sankciách USA voči ruskému krypto brokerovi? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Fotografické kredity: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons