Poročilo razkriva, da so naslovi Suex na črnem seznamu prejeli več kot 900 milijonov dolarjev kriptovalut –

Naslovi kriptovalut, ki naj bi jih uporabljala ruska borza Suex, ki je bila pred kratkim pod sankcijami ZDA, so prejeli več kot 934 milijonov dolarjev kripto sredstev, kaže analiza blockchaina. Po podatkih ministrstva za finance so bili kriminalci vpleteni v več kot 40 % transakcij platforme. Soustanovitelj Suexa je zanikal kakršno koli nezakonito dejavnost.

Sankcioniran kripto posrednik Suex je obdelal 370 milijonov dolarjev nezakonitih kripto sredstev, poročilo

Ministrstvo za finance ZDA sprejema ukrepe za ublažitev napadov izsiljevalske programske opreme tarča na borzah digitalnih sredstev ta teden. V okviru ukrepov je urad za nadzor tujih sredstev (OFAC). izrečene sankcije o Suexu, ruskem kripto posredniku brez okenca, ki je obtožen omogočanja plačil z izsiljevalsko programsko opremo in pranja denarja.

V torek je OFAC objavil posodobljeno svetovalni o tveganjih, povezanih z izsiljevalsko programsko opremo in dodano Podjetje Suex OTC sro dodano na seznam posebej določenih državljanov in blokiranih oseb (SDN). Urad je objavil tudi številne BTC, ETH in USDT Naslovi, ki jih nadzira družba, registrirana na Češkem, vendar delujejo iz fizičnih pisarn v večjih ruskih mestih, v Moskvi in ​​Sankt Peterburgu.

Po mnenju a Poročilo o preskusu Od podjetja Elliptic je 25 naslovov na črnem seznamu prejelo kripto sredstva v vrednosti več kot 934 milijonov dolarjev. Na podlagi trditve OFAC, da je 40 % trgovanja na Suex vključevalo nezakonita sredstva, analitično podjetje blockchain ocenjuje, da je skupno število kripto transakcij, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi, več kot 370 milijonov dolarjev v fiat ekvivalentu.

Elliptic ugotavlja, da je z ukrepi proti ruski borzi število primerov, v katerih je OFAC uvedel sankcije za dejavnosti kriptovalut, doseglo sedem. Poleg tega je uradov seznam kripto naslovov, povezanih z akterji groženj, presegel 120 vnosov.

Po odločitvi ameriške agencije za finančni nadzor in kazenski pregon ameriška podjetja in posamezniki ne bi smeli opravljati kripto transakcij s sankcioniranim ruskim posrednikom. Omejitve veljajo tudi za ameriške banke, ki se morajo izogibati obdelavi transakcij v fiat valuti v imenu Suex in klirinških prenosov za banke, ki sodelujejo z menjavo, je dodal Elliptic in poudaril:

Vpliv bi lahko bil zastrašujoč, saj bi Suex dejansko prekinil kakršen koli nadaljnji dostop do klirinškega sistema v ameriških dolarjih.

Soustanovitelj Suex zavrača obtožbe o nezakonitih dejavnostih

Uradnega odgovora na sankcije Suexa še ni, je pa ruski podjetnik in menedžer Vasilij Žabikin Potrjeno v telefonskem pogovoru za New York Times da je eden od njegovih ustanoviteljev. Pojasnil je, da je bil Suex ustanovljen za razvoj programske opreme za finančno industrijo. Zhabykin je zanikal kakršno koli nezakonito dejavnost in namigoval, da je bilo njegovo podjetje morda nenamerno tarča. Ministrstvo za finance je razkrilo nekaj podrobnosti o podjetju, razen dveh naslovov v Moskvi oziroma Pragi in spletne strani borze Suex.io.

Poleg Vasilija Žabikina, Egorja Petukhovskega, Ildarja Zakirova, Maksima Subbotina, Maksima Kurbangalejeva in češkega tveganega kapitala Tiborja Bokorja naj bi Forklog sodeloval v podjetju. biti vključen poročali. V pogovoru s kripto novicami je Kurbangaleev zanikal neposredno vpletenost in le priznal, da so on in njegovi poslovni partnerji že razmišljali o partnerstvu s podjetjem, registriranim na Češkem, leta 2019. Petukhovsky, ruski državljan, je bil objavljen kot največji delničar Suex OTC sro. identificirani, medtem ko Zhabykin in Bokor veljata za njihova voditelja.

Preiskava podjetja za obveščanje o verigi blokov TRM Labs razkrila da je „Suex prvotno deloval v lasti estonskega podjetja – Izibits OU, ki ima v svojem imenu še vedno licenco Estonian Virtual Asset Service Provider.” Izibits, ki je na njegovem spletnem mestu v ruskem jeziku naveden kot korporativni lastnik Suexa, je tudi operater Chatexa, Telegramovega bota, ki ponuja storitve kripto izmenjave. Domena Suex.io je v lasti registrirane družbe Hightrade Finance Ltd. s sedežem v St. Vincentu, pravne osebe, ki jo morajo uporabniki Chatexa vnesti v svoje pogoje uporabe.

Kaj menite o primeru Suex in sankcijah ZDA proti ruskemu kripto posredniku? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Avtorji fotografij: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons